北京致远互联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码:688369 证券简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
北京致远互联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 .......................................................................................... 5
2021 年年度股东大会会议议案 .......................................................................................... 7
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ........................ 7
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ....................... 23
议案三：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案 ...................... 27
议案四：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 ......................... 28
议案五：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案 ...... 29
议案六：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 ................... 35
议案七：关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案 ........... 36
听取工作报告：2021 年度独立董事述职报告 .............................. 40
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司
（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》
《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须
知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董
事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符
合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会
议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或
将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序和侵
犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有
关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有
本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹
安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数
和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
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七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问
题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的
股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
对待所有股东。
十二、特别提醒：为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方
式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请遵从北京防
疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员请务必确保本人体
温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配
合登记及体温检测等各项工作。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2022 年 5 月 10 日下午 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能
厅
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 10 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
（六）听取 2021 年度独立董事述职报告
（七）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计投票表决结果
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（十）复会，宣读会议投票表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规及《北京致远互联软件股份有
限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原
则，恪尽职守，勤勉尽责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董
事会各项工作，持续完善公司治理，促进公司规范运作、科学决策，保障了公司
良好运作和可持续发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司全体经营管理
层在董事会的领导下，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项
工作。公司上下齐心，积极应对，不断提高公司的管理水平和运营效率，实现了
营业收入与净利润的双增长。
公司董事会对 2021 年度董事会主要工作情况进行了总结，并编制了《2021
年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
附件：《北京致远互联软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
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附件：
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2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的各项规定和忠实履行《公
司章程》《董事会议事规则》所赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行职职权，指导和督促公司经营管
理班子执行股东大会和董事会各项决议，有效开展董事会各项工作，同时自觉接
受监事会的监督，保障了公司良好运作和可持续发展。
一、公司 2021 年度总体经营情况
报告期内，公司坚持年度“加力加速 创新突破 高速增长”的年度指导思想，
实现营业收入 103,122.93 万元，同比增加 26,793.80 万元，增幅为 35.10%；实
现归属于上市公司股东的净利润 12,878.94 万元，同比增加 2,119.02 万元，增
幅为 19.69%。
公司持续加大研发投入，创新和夯实平台及产品，研发投入金额 18,110.25
万元，同比增长 6,146.45 万元，增幅为 51.38%。研发投入占营业收入比例为
17.56%，比上年度增长了 1.89 个百分点。
在数字化转型升级和信创需求快速增长的机遇下，报告期内，头部客户经营
成果显著，合同额百万以上项目收入 21,743.93 万元，同比增长 74.51%；信创
业务取得大幅增长，信创业务收入 11,952.09 万元，同比增长 149.49%；云转型
战略逐步推动，云业务收入 10,521.96 万元，同比增长 123.16%。
2021 年公司主要工作及经营情况回顾：
1、进一步深化客户价值经营，助力客户数字化转型升级
报告期内，结合公司行业客户应用成果的沉淀，公司聚焦重点行业、优化
升级重点领域应用、输出对应的标准解决方案，进一步提升客户应用价值，并
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提供轻咨询服务以升级销售策略。公司加力加速协同运营平台（COP）销售与
应用推广，依托协同运营平台（COP）的产品平台能力，借助十四五规划布局
新契机，卡位市场赛道，助力客户数字化转型升级。
在客户应用层面，综合公司多年的实施交付经验，借助致远低代码平台，
梳理并重磅推出包括项目管理、资产管理、费控管理、人力资源管理、合同管
理、采购管理等诸多标准业务应用产品，实现客户高频业务应用的复制营销，
协同业务应用和协同运营平台价值充分彰显，报告期内，直销收入中，OA（协
同办公）和非 OA（协同业务和协同运营）收入分别为 18,731.06 万元和
47,391.75 万元。
2、深耕商业伙伴生态，共建协同蓝海，增值生态价值
进一步加大商业伙伴的新拓与布局，逐步推动空白城市本地化服务机构覆
盖率的提升，提高终端客户的本地化的响应速度，加大市场占有率和客户服务
满意度的提升。报告期内，累计发展 60 余家城市专营伙伴，新拓展伙伴 160
余家，其中包括系统集成商 51 家，行业伙伴 13 家，丰富类别，优化结构，完
善商业伙伴生态体系。
进一步强化商业伙伴支持与赋能，推动商业伙伴的布局及伙伴专属经营团
队的专业能力提升，报告期内，通过致远互联专业认证的伙伴从业人员近 2,500
人，超过 200 家咨询、实施交付伙伴通过其专业服务围绕致远云营销服务平台
为客户提供服务，实现生态服务在线，建立共赢机制，集成融合各方的产品、
资源及服务。
3、政务与信创领域业绩再创新高，生态布局更具规模
报告期内，信创业务基于多年深耕的经验，结合低代码优势，通过低代码
平台可视化、轻量级的设计，以搭积木模式完成各信创特色业务模块构建，实
现更丰富的客户价值，再创业务新高。持续完善信创产业生态，与蓝信移动、
奇安信、麒麟软件达成战略合作，共建共赢中国信创产业生态。致远协同管理
平台 V8.0 通过信通院《金融行业办公解决方案适配验证报告》，成为首批在金
融信创场景下通过适配验证的信创协同管理产品。
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报告期内，直销新签合同中，信创合同金额 22,913.85 万元，同比增长
103.37%，其中，政务信创合同金额 13,740.86 万元，同比增长 37.23%；行业
信创合同金额 9,172.99 万元，同比增长 631.41%。
4、夯实协同技术平台 V5，支撑协同运营平台实现客户价值
报告期内，发布了 V5 平台及 A8、A6、G6 产品的 V8.1 版本，该版本实现
全面去控件，技术平台全面推行动态接口，完成信创适配升级、CAP（低代码
平台）应用与组件升级、安全运营管理全面升级和公文管理智能化升级，推出
了全新的督查督办管理应用。
基于协同技术平台 V5 为客户构建的协同运营平台服务于中国石油天然气
集团有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、国家石油天然气
管网集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国机械设备
工程股份有限公司等，武汉农商银行股份有限公司、云南省农村信用社联合社、
通号智慧城市研究设计院有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、湖北省文
化旅游投资集团有限公司等头部客户，彰显公司客户经营进一步深化，协同运
营平台价值提升。
报告期内，直销成交合同中，CAP（低代码平台）关联合同金额 60,088.13
万元，同比增长 44.28%，其中，新客户关联合同金额 31,267.14 万元，同比
增长 26.38%；老客户关联合同金额 28,820.99 万元，同比增长 70.47%。
5、加速新一代协同技术平台 V8 的平台能力建设，进入客户验证期
报告期内，新一代协同技术平台 V8 完成整体基础架构和平台能力建设，
进入客户验证期。技术平台完成微服务、容器化、多云适配、DevOps、多租户
支持的能力建设，业务中台完成工作流 BPM、门户 Portal、移动平台、复杂组
织模型与权限体系的能力建设，数据中台完成包括大数据服务、ETL、BI 分析，
提供了数据连接和采集能力、数据整合与加工处理能力和分析挖掘与可视化展
现能力；低代码平台统一了前台、中台和后台的技术栈，并提供统一的运维体
系，通过可视化的实体建模、页面设计、业务逻辑装配，实现搭建多种类型的
复杂业务应用的能力。集成中台通过统一开放平台和基础能力接入，为多种典
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型场景提供数据交换，能力输出/接入，登录穿透等能力，并且完成集成扩展
支持。
报告期内，已有多家大型组织参与原型验证，在多种实际应用场景中，验
证需求分析、业务设计、产品设计和交互体验等，实现平台及产品的快速迭代
改进。
6、推动云营销服务平台建设，商业模式升级提质增速
公司推动云营销服务平台的建设和运营，以“全面普及、深化赋能”为年
度核心目标，围绕“六大在线”（客户在线、生态在线、运营在线、定制在线、
交付在线、服务在线），加速以客户为中心的营销与服务模式的创新升级。同
时整合生态伙伴资源，基于云营销服务平台，打通产品侧与营销侧服务通路，
释放伙伴产品供给能力，深化客户服务能力。
报告期内，该平台访问量增长 117%，实现用户增长 80%，线上体验次数增
长 103%，逐步实现在线营销模式，全面促进业务高效运转。其中，云设计中
心实现应用设计由线下向线上的能力转移，将业务成果高效复用于定制化交付
中。报告期内云设计中心访问量近 10 万，使用率超过 80%，设计资源总量超
过 3,000 个，资源复用量近 10,000 个，复用增长率超过 400%。基于云端应用
定制模式，实质性提升项目实施效率与质量。
7、乘势立言 COP，品牌影响力和价值内涵显著提升
报告期内，公司以“从 OA 到 COP”为传播主线，彰显市场空间边界拓宽
和价值提升，顺应了数字化转型之势，采取线上线下传播、市场活动牵引、数
字营销等组合方式，携手管理专家陈春花教授联合共创管理著作《协同共生论》，
携手全球权威咨询机构 IDC 共同发布《COP 协同运营平台白皮书》，携手新华
网打造上海强生出租、小浪底、中天钢铁、中国一重、天瑞集团等大型「数字
化转型先行者」等，持续打造协同行业创新领航者形象（从理论创新-产品技
术创新-应用创新），提升公司品牌认知度和美誉度。参与“2021 全球数字经
济大会—北京数字经济体验周”数字技术大体验活动低代码应用大赛，依托低
代码技术满足客户个性化业务应用需求。举办“COP 重塑组织运营”为主题的
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“2021 中国协同管理高峰论坛暨致远互联第十一届用户大会”，乘势立言 COP，
诠释协同运营核心价值，助力组织数字化转型升级。
报告期内，公司共获得 50 余个奖项，主要荣誉有：
奖项名称 颁发机构
协同软件用户满意度第一 计世资讯
协同软件用户首选品牌 计世资讯
2020 年中国软件行业最具影响力企业 中国软件行业协会
2020-2021 年度工业数字化转型优秀企业 中国信息协会
2021 数字生态信创领军企业 2021 中国数字生态大会组委会
2021 全球优秀行业解决方案伙伴 华为技术有限公司
2021 年度 ICT 产业十大影响力企业奖 ICT 企业家大会组委会
2021 中国软件和信息服务业-信创实力企业 软件大会组委会
报告期内，部分客户凭借各行业/领域数字化成功实践，荣获 IDC、哈佛商
业评论、计世资讯等多家权威媒体/机构荣誉奖项。
奖项名称 颁发机构
中天钢铁荣获“数字化转型年度 CIO” IDC
天味食品荣获“年度云赋能奖” 哈佛商业评论-鼎革奖
南孚电池、哈药集团等 12 家用户荣获“数字化转型卓越创新奖” 计世资讯
8、深化布局协同领域，加力拓展 HR 云服务市场，加强围绕主业的投资与
合作
公司遵循年度战略计划，为促进云服务转型和产业布局，围绕主业，积极打
造“协同+”生态体系。
加力拓展 HR 云服务，全面提升数智人力资源云服务能力，优化以 AI 智能引
擎、大数据服务引擎、低代码 PaaS 平台引擎为基础的人力云平台能力，报告期
内，客户规模增长超过 125%，月活用户规模增长 715%；生态建设进一步发力，
集成包括法大大、魔学院、衡石报表在内的 HR 产品，全面集成飞书、钉钉、企
业微信等移动平台，进一步完善“协同+HR”生态体系。
公司围绕产品和技术进行对外投资，报告期内，完成了对上海穰川信息技术
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有限公司、杭州锘崴信息科技有限公司、杭州鑫蜂维网络科技有限公司、四川致
迈协创软件有限公司和上海优尔蓝信息科技股份有限公司的投资。
持续加强战略合作拓展，报告期内，公司产品入选“华为云严选自营”，联
合华为云开展市场合作；通过华为云“沃土云创”首批联合方案认证，携手华为
云共同基于云原生 2.0 进行技术创新，公司在 2021 年获得华为“全球优秀行业
解决方案伙伴”荣誉，后续双方会进一步夯实合作基础，以实现商业共赢。
与蓝信移动、奇安信和麒麟软件达成战略合作，打造一体化多元场景解决方
案，共建信创产业生态。
9、积极优化人才结构，设计激励机制，推动创新发展
报告期内，公司结合“七三规划”的人才需求特点，持续采用外引与内培相
结合的人才供应机制，通过持续引进高级人才和关键人才，优化人才结构；注重
干部培养，助推干部年轻化，核心干部全面成长，并完成了第一期股权激励计划
预留部分的授予；通过组织多场次、多层次、多维度的线上线下培训，不断提升
人员能力，支持组织绩效提高。公司在报告期内持续重视文化建设，升级并且发
布文化标准 2.0，强化了人才与组织、组织与业务、文化与战略的连接，为公司
发展提供持续强劲的内在动力支撑。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券
交易所相关规则等法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，
规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项、风险防范及管控
等，致力于规范公司运作和推动经营合规，对于提交董事会审议的各项议案，深
入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决
策的科学性，保障公司持续健康发展和战略目标的实施。
报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 11 次，董事会会议和股东大
会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。
（一）报告期内董事会会议召开情况
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报告期内，董事会共召开 11 次会议，情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1、《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》
第二届董事会第
1 2021/01/07 2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会
十三次会议
的议案》
1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于 2021 年度公司经营目标与计划的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的
专项报告的议案》
7、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预
算报告的议案》
第二届董事会第 8、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
2 2021/04/20
十四次会议 9、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续
聘 2021 年度会计师事务所的议案》
12、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
13、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
14、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
任险的议案》
15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议
3 2021/05/31
十五次会议 案》
1、《关于增补第二届董事会独立董事的议案》
第二届董事会第 2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
4 2021/06/04
十六次会议 案》
3、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
第二届董事会第 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
5 2021/08/24
十七次会议 专项报告的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1、《关于公司年度投资计划的议案》
第二届董事会第
6 2021/10/08 2、《关于参股投资北京三和三系科技发展合伙企业
十八次会议
(有限合伙)的议案》
1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格
第二届董事会第
7 2021/10/25 的议案》
十九次会议
2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
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第二届董事会第
8 2021/10/27 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
二十次会议
第二届董事会第
9 2021/11/10 《关于向银行申请保函授信的议案》
二十一次会议
1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
第二届董事会第 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
10 2021/12/09
二十二次会议 案》
3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 《关于对杭州鑫蜂维网络科技有限公司投资方式变
11 2021/12/13
二十三次会议 更的议案》
（二）报告期内股东大会会议召开情况
报告期内，公司共召开股东大会 4 次，情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
2021 年第一次
1 2021/01/27 《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财
务预算报告的议案》
6、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议
2020 年年度股
2 2021/05/20 案》
东大会
7、《关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与
续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
8、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
责任险的议案》
9、《关于修订<北京致远互联软件股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
听取独立董事述职报告
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的
2021 年第二次
3 2021/06/23 议案》
临时股东大会
2、《关于增补第二届董事会独立董事的议案》
2021 年第三次
4 2021/12/27 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
临时股东大会
（三）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》
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《独立董事议事规则》《独立董事年报工作制度》等规定，认真、忠诚、勤勉、
积极地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发
展状况；积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会
的重要决策事项客观、独立和审慎地发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职
能和行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营科学决策和规范合
规运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
（四）公司董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2021 年度，审计委员会召开会议 7 次，战略委员会召开会议 2
次，提名委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员
认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则和议事规则规范
运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学
决策提供了支持。
（五）董事会出席会议情况
参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
董事姓名 独立 本年应参 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东大
董事 加董事会 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加会议
徐石 否 11 11 0 0 否 4
胡守云 否 11 11 0 0 否 3
杨平勇 否 10 10 0 0 否 1
马骏 否 11 11 0 0 否 1
杨祉雄 否 11 11 0 0 否 2
向奇汉 否 11 11 0 0 否 4
王咏梅 是 11 11 0 0 否 2
徐景峰 是 7 7 0 0 否 1
尹好鹏 是 11 11 0 0 否 3
李小龙
否 0 0 0 0 否 0
（离任）
董衍善
是 4 4 0 0 否 0
（离任）
注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到董事李小龙先生的辞职信，并于 2021 年 1 月 7 日、2021
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年 1 月 27 日分别召开了第二届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通
过增补杨平勇先生为公司第二届董事会董事；公司于 2021 年 5 月 28 日收到独立董事董衍善
先生的辞职信，并于分别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 23 日分别召开了第二届董事会
第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过增补徐景峰先生为公司第二届董事
会独立董事。以上为 2021 年内所有董事（含现任及离任）的会议出席情况。
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事
规则》等规定和要求召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公
司董事积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，诚信、勤勉、尽责，认
真参加董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公
司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，
起到了积极作用，切实履行了董事的职责。没有出现连续两次未亲自出席董事会
会议的情形。
报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使
权力，履行职责；加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自
出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造
良好条件；积极推动公司治理工作、完善内部控制建设和加强风险防范和管控，
督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作和公司规范合规
运作。
（六）信息披露工作情况
董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《信息披露管理办法》等有
关规定，依法履行信息披露义务，通过信披文件内部流程审核等加强信披风险管
控，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保信息披露全面满足监
管要求。2021 年度，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年半年度报告、季度报
告等定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 53 份，公司应披露相关
信息公告真实、准确、完整、及时、公平，使全体股东享有平等的知情权。
（七）内幕信息知情人管理
2021 年，公司严格按照 《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关
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规定，认真做好信息披露前的保密工作，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕
信息知情人进行登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，切实维护了股
东的合法权益。
（八）投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会重视投资者关系管理工作，协调与监管机构、股东、
证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过电话、电子邮件、上证 e 互动平台、
业绩说明会及参与调研等多种方式加强与投资者的沟通、交流，使投资者充分进
一步了解公司战略及经营状况及未来发展战略等，促进了公司与投资者之间的良
性互动关系。
三、公司治理情况
2021 年，公司严格依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》
《股东大会议事规则》 董事会议事规则》 监事会议事规则》等内部制度的规定，
结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，加强自查梳理，
进一步促进公司规范运作,提高治理水平，保障公司的合法及合规运营。公司建
立了以股东大会、董事会、监事会和管理层形成的规范、科学的经营决策机制和
有效的监督机制，权责明确，各司其职，促进和保障了公司的健康持续发展，充
分维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司 2021 年对于《公司章程》《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管
理制度》进行了修订，并分别提请董事会及股东大会审议通过，进一步完善了公
司治理制度。
2021 年，公司对照《上市公司治理专项自查清单》梳理了自 2019 年 10 月
31 日上市日至 2020 年 12 月 31 日期间的公司治理相关情况，包括但不限于组织
机构的有效运行、控股股东等关联方行为规范、内部控制体系建设、信息披露等
方面，并根据实际情况填报了《上市公司治理专项自查清单》。根据公司的自查
梳理，存在公司第一届董事会到期未换届及公司个别董事、监事、高级管理人员
未出席（列席）股东大会的情形。关于上述情形，公司已于 2019 年 12 月 3 日完
成了第二届董事会换届选举；为进一步保障公司三会规范运作，加强和促进公司
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董监高更好履职，保障参加公司董事会、监事会和股东大会，公司于 2021 年 9
月制订了相关整改措施，得到了公司董监高的支持，并在公司后续召开的的董事
会、监事会及股东大会中得到了很好的执行。
四、2022 年工作重点
2022 年，公司处于“五期汇聚”战略机遇期重要时间点，从产品、技术、
产业与生态上，已具备突破发展的各要素，将坚定执行“创新突破 提质增效 加
速升级”的年度指导思想，优化营销布局，持续创新技术，保持技术领先性，继
续抢滩信创赛道，实现商业模式升级。
2022 年公司将重点做好如下工作：
1、加大创新突破，升级营销组织，践行主业上云
专业化发展和优化客户成功 BG、支持服务 BG、政务与信创 BG 和协同生态与
分销 BG 等，推进客户专业经营，加大突破创新力度，推动包括业务体系升级、
客户经营升级、营销生态升级、区域布局升级、综合竞争升级、组织人效升级等，
实现区域网格裂变与布局，加力生态布局与发展，加力客户经营与行业复制，加
力政务及信创业务的高速增长。加力支持服务高质量增收，积极发展人才，提升
人效，践行主业上云。
加力加速协同生态与分销伙伴的新拓与布局，持续推动城市专营体系的建立，
强化新伙伴的开拓与发展，形成商业伙伴与公司优势互补，进一步更好的服务终
端用户，扩大生态产品的引入，并基于云营销服务平台助力商业伙伴新生态的构
建。
连接营销侧和供给侧生态伙伴，基于公司云营销服务平台所构建融合生态，
通过产品和组件的迭代与复用，共享解决方案及成功案列，降低商业伙伴的销售
成本和实施交付周期，带来新的价值增长点。
2、创新政务及信创应用方案，促进政务与信创业务持续高增长
2022 年，公司将深入政府业务场景，打造数字政府创新应用，覆盖一网协
同、数字乡村、智慧县域、智慧政协、退役军人综合管理等多种应用场景，加快
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推进数字政府建设，提高政务服务水平，有力支撑国家治理体系和治理能力现代
化。
公司在 2022 年将抓住数字政府建设机遇，依托多年在电子政务市场的深耕，
持续丰富政务产品应用功能，重点打造政务应用场景融合的解决方案，保持政务
市场领先优势。
3、夯实协同技术平台 V5，使能组织信息化数智与安全升级
V5 将持续对协同运营中台进行夯实，提升低代码平台的扩展能力，实现云
端业务定制的批量化交付，通过云与端设计器整合，提升整体云端交付的效率，
降低交付成本与产品维护成本；提升集成接入能力，实现主流电子档案、电子签
等配置化接入。
全面实现移动公文处理闭环，持续对国家信创名录中的流版签厂商产品进行
适配迭代，全新发布大中型组织的专业会议管理应用和合同管理应用，持续完善
费控管理应用，新增多个全新应用插件，包括统一认证插件、移动 VPN 插件、云
插件资源库等。
基于升级的 V5 平台，发布 A8/A8-N 和 G6/G6-N 新版本，充分应用新技术，
更好地支撑国资央企及中大型企业的智能办公场景，强化协同运营中台数智力，
赋能企业数智化升级，使能企业信创战略落地。
4、新一代协同技术平台 V8 进入成长验证期，加快公司云转型
加速完成平台验证和成熟度，包括技术平台、业务中台、数据及 AI 中台、
集成中台、移动与统一门户等平台的成熟度，包括但不限于：BPM 业务流程梳理
与绩效分析能力；开箱即用的业务集成插件；数据中台的中国式报表和开箱即用
的业务分析模型等；完成 AI 能力的引入与融合建设。
持续增强低代码平台能力，完善多级定制能力及其全链路、页面设计器尤其
移动的能力提升、丰富的业务组件/办公组件，增强与中台能力的融合，支持搭
建不同类型不同复杂度的业务应用。
提供丰富的开箱即用的协同运营管理应用，包括面向国资央企的文事会应用、
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与移动平台与 IM 能力融合，特色团队轻协作应用、面向大型组织的共享应用，
例如费控报销、合同共享服务、项目管理等；从“内部管理”走向“外部业务”
延展，面向上下游、海量的外部人员、设备，提供 IOT 及内外协作应用。
完善“平台+应用+运营”模式，完成 SaaS、iPaaS、aPaaS 的平台开发并正
式上线，通过运营及生态、订阅模式，支持大型组织的专属云部署和支持中小组
织的在线订阅，支持公司商业模式升级。
5、加快推动云营销服务平台建设，坚实打造公司业务运营中台
云营销服务平台定位于赋能升级，围绕营销业务与实施交付，继续深化赋能
能力建设，通过场景价值聚焦、业务线合力共建、实施降本增效、内容从有到优
的四大关键策略，强力拉动客户业务单元的共建与落地执行，确保赋能价值显性
放大，加速推进收入结构改变，承担部分云服务收入目标达成。持续推进“六大
在线”，在保障主力 V5 运营基础上，同步开始融合 V8 的运营业务，坚实打造业
务运营中台，支撑主业上云、客户上云。
6、加大市场推广和价值渗透，提升公司品牌影响力和美誉度
公司以“COP 重塑组织运营 成就数智企业”为价值主线，面向政府、国资
央企、专精特新、制造行业、建筑行业、高校等重点行业/领域客户群体，强化
线上线下传播、活动、运营和转化，强化数字化转型场景系列包装和各行业数字
化先行者案例打造，加大市场推广和价值渗透。
举办“协同运营平台数字化成果巡展”、商业伙伴大会、云战略&新一代 V8
发布会、协同应用大赛、开发者大赛、协同管理高峰论坛&用户大会等一系列品
牌活动，并打造大型“COP 百家讲坛”线上直播系列栏目，面向客户、伙伴持续
普及协同运营平台价值内涵，助力企业数字化转型升级，引领协同行业持续创新
发展。
7、积极打造“协同+”生态体系，加力推进 HR 云服务能力
加强成熟的 SaaS 云服务企业投资，扩大“协同+”生态体系，增加客户价值，
加速公司云战略转型。同时积极与外部专业投资机构合作，加强面向未来 3-5
年产业变革，拥有技术含量的中早期公司进行投资。加强业务整合，积极打造“协
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同+”生态体系，发展不同类型战略合作伙伴。
进一步加强“薪事力”HR 云服务平台能力，实现包括集团化、多语言、低
代码能力的加强和优化；进一步加强产品场景覆盖，实现包括智能薪酬大数据、
技术人员面试平台、智能人才盘点、智能报税等业务场景的持续优化；进一步拓
展客户规模，通过与生态伙伴的联合拓展，全面推进公有云客户覆盖；加强行业
化探索，通过医疗、连锁等重点行业的场景覆盖，实现行业化的场景覆盖。
8、人力体系建设优化，干部发展加力，文化升级推广
公司将以干部为关键对象围绕干部进行一系列工作，包括人才发展、组织发
展、文化宣导等加强人力资源体系建设等，围绕“以奋斗者为本，以客户为中心”
的经营宗旨为准绳去激活个体，搭建一支高战斗力的干部专家队伍，同时为战略
型人力资源体系做过渡建设。加强人力体系建设，为致远的商业模式转型做好人
力资源规划、人才储备和文化浸润。
特此报告。
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议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对
公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，
积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会对2021年度
的监事会工作进行了总结，并编制了《2021年度监事会工作报告》，详细请见附
件。
以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件：《北京致远互软件股份有限公司2021年度监事会工作报告》
北京致远互联软件股份有限公司监事会
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附件：
北京致远互联软件股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《公
司监事会议事规则》等法律法规的规定和要求，本着对公司全体股东负责的精
神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工
作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级
管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。促进了公
司的规范化运作，现将 2021 年的监事会主要工作汇报如下：
一、2021 年度监事会召开会议情况：
2021 年公司监事会共计召开了六次会议，具体情况如下：
决议
会议时间 会议届次 会议议案
情况
1、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
3、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情
况的专项报告的议案》
第二届监事会 6、审议《关于会计政策变更的议案》
2021/4/20 通过
第九次会议 7、审议《关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬
与续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议
案》
9、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
10、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购
买责任险的议案》
第二届监事会 1、审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点
2021/5/31 通过
第十次会议 的议案》
1、审议《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
第二届监事会
2021/8/24 2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情 通过
第十一次会议
况的专项报告的议案》
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1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予
第二届监事会
2021/10/25 价格的议案》 通过
第十二次会议
2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第二届监事会
2021/10/27 1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 通过
第十三次会议
1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议
第二届监事会 案》
2021/12/9 通过
第十四次会议 2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
二、监事会对公司 2021 年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董
事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了
严格的监督。监事会认为：报告期内，公司历次股东大会、董事会的召集、召开
及决策程序均符合相关规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东
利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2021 年度公司财务状况、财务管理等经营活动情况进行了认真细
致、有效的监督和审核，监事会认为：公司财务管理制度及内控机制健全，财务
运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允的反映了公司 2021 年度的财务
状况和经营成果。
3、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
和公司《募集资金管理办法》相关规定，对募集资金进行规范使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为。
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4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的日常关联交易进行监督。监事会
认为，公司日常关联交易符合公司的正常业务经营需求，关联交易定价遵循市场
规律，交易价格公允合理，不存在有损害公司及全体股东利益的行为。
5、内部控制情况
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》
及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度体系，符合公司当前经营实际情况需要；公司的内部控制措施对公司管理各
个过程、各个环节的控制发生了较好的作用，有效地保证了公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。报告期内，公司的内部控制体系规范、
合法、有效，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。
三、监事会 2022 年工作展望
2022 年度，监事会将继续履行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》赋予的职责，保持应有的独立性，进一步强化监督职能，深化风险
防范意识，加强对公司生产经营、财务活动等风险控制，履行对董事、高级管理
人员行为的监督责任，切实维护公司及全体投资者的合法利益，促进公司健康、
持续发展。
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议案三：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第7号——年度报告相关事项》等法律法规及《北京致远互联软件股份有
限公司章程》有关规定，结合公司财务状况和经营成果，公司董事会编制了《2021
年年度报告》及摘要，报告中涉及财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司《2021年年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第二十四次会议、第
二届监事会第十五次会议审议通过，并于2022年4月13日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上予以披露。
现提请股东大会审议。
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议案四：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
基于公司当前稳定的经营情况，根据有关法律法规及《公司章程》的相关要
求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方
案，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。
公司2021年度利润分配方案拟定如下：
公司以本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10
股派发现金红利5.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本76,989,583
股，以此计算合计拟派发现金红利42,344,270.65元（含税），占本年度归属于
母公司股东净利润的32.88%。不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转至下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
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议案五：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议
案
各位股东及股东代理人：
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信
会报师字[2022]第 ZB10178 号）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司
2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算汇报如下：
第一部分 2021 年度财务决算
一、 2021 年度主要经营情况
报告期内，2021 年度，公司坚持以实现客户价值为核心，抓住政企客户数字
化转型和信创的市场需求机会，加强头部客户经营和交付体系建设，同时强化区
域布局和伙伴布局，有效扩展了区域覆盖，有效保障营业收入增长。
报告期内，公司实现营业收入 103,122.93 万元，同比增长 35.10%；实现利润
总额 13,994.64 万元，同比增长 12.51%；实现归属于母公司所有者的净利润
12,878.94 万元，同比增长 19.69%。
报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入金额同比增长 6,146.45 万元，
增幅为 51.38%，研发投入占收入比为 17.56%，较 2020 年度同期增长了 1.89 个百
分点。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,545.49 万元，同比增加
1,025.84 万元，增幅为 8.19%。
二、 主要财务数据与指标
（1)主要财务数据
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单位：万元
本期比上年
主要会计数据 2021 年 2020 年 同期增减 2019 年
(%)
营业收入 103,122.93 76,329.13 35.10 69,983.60
归属于上市公司股东
12,878.94 10,759.92 19.69 9,746.67
的净利润
归属于上市公司股东
的扣 12,037.09 8,855.75 35.92 9,241.35
除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金
13,545.49 12,519.65 8.19 9,653.71
流量净额
本期末比上
2021 年末 2020 年末 2019 年末
年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东
143,042.51 131,089.58 9.12 122,177.33
的净资产
总资产 207,002.01 184,189.41 12.39 168,337.37
公司主要财务数据分析见本报告“三、资产负债状况、经营成果和现金流量
情况分析”。
（2）主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019
增减(%)
年
基本每股收益（元/股） 1.67 1.40 19.29 1.60
稀释每股收益（元/股） 1.66 1.40 18.57 1.60
扣除非经常性损益后的基
1.56 1.15 35.65 1.52
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 9.49 8.50 增长 0.99 个百分点 19.72
扣除非经常性损益后的加权
8.87 7.00 增长 1.87 个百分点 18.70
平均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 17.56 15.67 增长 1.89 个百分点 12.77
本报告期，公司实现营业收入 103,122.93 万元，同比增长 35.10%；实现归
属于上市公司股东的净利润 12,878.94 万元，同比增长 19.69%；实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,037.09 万元，同比增长 35.92%，
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主要是由于 2020 年度用于购买理财产品的闲置资金 2021 年度大部分转为银行定
期存款，使得 2021 年度理财收益大幅下降所致。
2021 年基本每股收益为 1.67 元，较 2020 年同期收益增长 19.29%；2021 年
度加权平均净资产收益率为 9.49%，较 2020 年同期增长 0.99 个百分点。
三、 资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债状况
2021 年末，公司资产总额 207,002.01 万元，负债总额 62,337.56 万元，所
有者权益总额 144,664.45 万元，资产负债率为 30.11%。具体如下：
1、与上年年末相比，资产类项目主要情况
（1）交易性金融资产年末余额为 24,533.21 万元，比上年年末增长了
22,252.32 万元，增长 975.60%，主要是新购入理财产品且尚未到期所致。
（2）应收账款年末余额为 18,172.48 万元，比上年年末增长了 6,072.16 万
元，增长 50.18%，主要是收入增加，头部客户及信创项目合同分期支付周期延
后所致。
（3）存货年末余额为 659.39 万元，比上年年末增长了 233.23 万元，增长
54.73%，主要是购入原材料及库存商品尚未结转成本所致。
（4）合同资产年末余额为 1,907.05 万元，比上年年末增长了 1,351.12 万
元，增长 243.04%，主要是收入增长，包含质保金条款的合同增加所致。
（5）其他流动资产年末余额为 215.62 万元，比上年年末减少了 164.93 万
元，减少 43.34%，主要是预缴企业所得税应退金额减少所致。
（6）其他权益工具投资年末余额为 8,742.47 万元，比上年年末增长了
7,115.59 万元，增长 437.38%，主要是主要是新增其他权益工具投资及权益工具
投资公允价值变动所致。
（7）固定资产年末余额为 9,554.64 万元，比上年年末增长了 7,920.01 万
元，增长 484.51%，主要是新购入房屋建筑物所致。
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（8）使用权资产年末余额为 6,687.77 万元，比上年年末增长了 6,687.77
万元，主要是执行《企业会计准则第 21 号—租赁》所致。
（9）无形资产年末余额为 47.00 万元，比上年年末增长了 44.77 万元，增
长 1,999.37%，主要是新购入软件使用权所致。
（10）长期待摊费用年末余额为 782.83 万元，比上年年末增长了 376.31 万
元，增长 92.57%，主要是新购及新租赁办公场所装修所致。
（11）递延所得税资产年末余额为 484.23 万元，比上年年末增长了 305.65
万元，增长 171.15%，主要是应收账款坏账准备增加所致。
（12）其他非流动资产年末余额为 722.94 万元，比上年年末增长了 722.94
万元，主要是在建项目增值税留抵税额及待认证进项增加所致。
2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况
（1）应付账款年末余额为 11,734.85 万元，比上年年末增长了 5,035.54 万
元，增长 75.17%，主要是收入增长导致交付成本增加所致。
（2）一年内到期的非流动负债余额为 2,683.75 万元，比上年年末增长了
2,683.75 万元，主要是执行《企业会计准则第 21 号—租赁》所致。
（3）租赁负债年末余额为 3,940.69 万元，比上年年末增长了 3,940.69 万
元，主要是执行《企业会计准则第 21 号—租赁》所致。
（二）经营成果情况
2021 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 12,878.94 万元，比上年
同期增长 2,119.02 万元，增长 19.69%，影响变化因素如下：
1、营业收入本期实现 103,122.93 万元，比上年同期增加 26,793.79 万元，
增幅为 35.10%，主要系公司积极把握市场机会，提升产品竞争力，加大营销投
入，强化客户价值营销及分层经营所致。
2、营业成本本期发生 28,574.47 万元，比上年同期增加 11,066.66 万元，
增幅为 63.21%，主要系随收入增长，合同定制化占比提高导致交付成本增长，
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及交付人员薪酬上涨所致。
3、销售费用本期发生 40,160.25 万元，比上年同期增加 7,272.34 万元，增
幅为 22.11%，主要系销售人员数量增加导致人员薪酬增加，股份支付费用增加，
全面复工复产后差旅、会议及市场活动正常开展导致相应费用增加所致。
4、管理费用本期发生 7,940.35 万元，比上年同期增加 816.01 万元，增幅
11.45%，主要是员工薪酬、股份支付费用增加所致。
5、研发费用本期发生 18,110.25 万元，比上年同期增加 6,146.45 万元，增
幅 51.38%，主要系公司持续加大创新研发的投入，加大对现有 V5 平台优化升级
的研发投入及云业务的研发，同时加速全新一代协同管理技术平台 V8 的研发建
设，研发人员数量增加，人员薪酬和股份支付费用增加，房屋租赁费及云租赁费
用增加所致。
6、财务费用本期发生-2,328.95 万元，比上年同期增加 1,507.68 万元，增
幅为 183.58%，主要是本报告期闲置资金主要投入定期存款、通知存款带来利息
收入增加所致。
7、其他收益本期发生 4,210.82 万元，比上年同期增加 211.61 万元，增幅
为 5.29%，主要是收入增加带来的增值税退税所致。
8、投资收益本期发生 289.63 万元，比上年同期减少 1,414.49 万元，降幅
为 83.00%，主要是本报告期闲置资金主要投入定期存款、通知存款导致资金理
财收益大幅减少所致。
（三）现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额为 13,545.49 万元，比上年同期增加
1,025.84 万元，增幅为 8.19%，主要是业务收款超过成本支出及员工薪酬支出所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-37,798.83 万元，比上年同期减少
109,059.48 万元，降幅为 153.04%，主要是投资购买理财产品尚未到期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,837.75 万元，比上年同期下降
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2,491.02 万元，主要是分配股利，及执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，支
付租赁费用分类为筹资活动支出所致。
第二部分 2022 年度财务预算报告
根据公司 2022 年度经营计划测算，公司预计实现销售收入 13.5-14 亿元,
净利润 1.62-1.68 亿元。
本预算为 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经
济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在
较大的不确定性，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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议案六：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《北京致远互联软件股份有限公司章程》《独立董事议事规则》《董事
会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《监事会议事规则》等有关
规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会拟定了
2022年度董事薪酬方案、公司监事会拟定了2022年度监事薪酬方案，详细薪酬标
准如下：
一、公司 2022 年度董事薪酬方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务
的非独立董事不领取津贴。
公司独立董事领取津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。
二、公司 2022 年度监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职务的监事不领取
监事津贴。
以上议案分别已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五
会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)为审
计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定
的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。在 2021 年度的审计工作中，立信
为我公司提供了良好的审计服务，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。考虑到该所的工作表现、专业能
力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，基于保持业
务合作的连贯性和完整性等因素，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。
上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同
行业上市公司审计客户 55 家。
2、投资者保护能力
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截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额（万元）
金亚科技、周 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖
投资者 2014 年报 预计 4,500
旭辉、立信 赔偿金额，目前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30
2015 年重
保千里、东北 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈
组、2015 年
投资者 证券、银信评 80 述行为对投资者所负债务的 15%承担补充
报、2016 年
估、立信等 赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖
报
赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 肖常和 2006 年 5 月 2007 年 12 月 2008 年 5 月 2021 年
签字注册会计师 李洁茹 2007 年 6 月 2007 年 2018 年 2021 年
质量控制复核人 强桂英 2006 年 5 月 2006 年 2008 年 5 月 2021 年
（1）项目合伙人从业情况：
姓名：肖常和
时间 上市公司名称 职务
2021 年 交控科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年 北京致远互联软件股份有限公司 签字合伙人
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2020 年 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 签字合伙人
2020 年 北京中科金财科技股份有限公司 部门复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李洁茹
时间 上市公司名称 职务
2018 年 北京宇信科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 北京宇信科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 北京宇信科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 北京致远互联软件股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：强桂英
时间 上市公司名称 职务
2020 年 长航凤凰股份有限公司 签字合伙人
2020 年 西藏高争民爆股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2021 年 北京昆仑万维科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2020 年 中润资源投资股份有限公司 签字合伙人
2021 年 天津七一二通讯广播股份有限公司 签字合伙人
2021 年 山东凤祥股份有限公司 签字合伙人
2021 年 拉卡拉支付股份有限公司 签字合伙人
2020 年 西藏华钰矿业股份有限公司 复核合伙人
2021 年 北京致远互联软件股份有限公司 复核合伙人
2021 年 交控科技股份有限公司 复核合伙人
2021 年 北京宇信科技集团股份有限公司 复核合伙人
2021 年 利亚德光电股份有限公司 复核合伙人
2021 年 昆山沪光汽车电器股份有限公司 复核合伙人
2021 年 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 复核合伙人
2021 年 奥美医疗用品股份有限公司 复核合伙人
2021 年 北方铜业股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
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师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
由于公司委托立信所的 2021 年度审计工作范围，包括财务报表审计以及对
公司 2021 年度的内部控制进行审计并对其有效性发表意见；考虑 2021 年度公司
新设立子公司，资产及收入规模增长，结合公司审计工作量及市场价格水平等综
合因素考虑，经立信所与公司协商确认，立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021
年度的审计费用 130.00 万元，其中财务审计费用为人民币 100.00 万元，内部控
制审计费用为人民币 30.00 万元。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作
的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素综合考虑，确定 2022 年度的审
计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 10 日
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听取工作报告：2021 年度独立董事述职报告
作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，在 2021 年度工作
中，我们勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行独立董事职责，积极参加与公
司发展战略、经营管理、审计监督及薪酬考核等方面的工作，发挥财务、法律及
战略决策等专业特长，努力为促进公司规范运作、健康发展起到积极的推动作用，
维护了公司、全体股东及中小股东的利益。
一、现任独立董事基本情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名,分别为王咏梅女士、徐景
峰先生及尹好鹏先生。报告期内，独立董事董衍善先生辞职，增补徐景峰先生为
独立董事。
（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
王咏梅女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长、
鲁银投资集团股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事
(403733.OC）独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区
发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、北京金一文化发
展股份有限公司独立董事、青岛城市传媒股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼
股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、北京致远互联软
件股份有限公司独立董事。
徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学
工学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精
算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特
邀专家，中国保险学会理事，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、
博士生导师，中国精算师协会正会员，北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
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尹好鹏先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公
司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董
事。
（二）公司独立董事增补情况
公司于 2021 年 5 月 28 日收到独立董事董衍善先生的书面辞职信，董衍善先
生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员
会相关职务。董衍善先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对董衍善先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
鉴于董衍善先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之
一，根据法律法规的相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，董衍善
先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司分别于 2021 年 6
月 4 日、2021 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、2021 年第二次临
时股东大会，审议通过增补徐景峰先生为公司第二届董事会独立董事，并担任董
事会专门委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
均具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，并在履职中能
够保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
自担任致远互联独立董事职务以来，我们本人及直系亲属不在公司及其附属
企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
或 5%以上的股东单位任职。
二、2021 年度独立董事履职情况
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在 2021 年度任职期间，我们积极出席公司的董事会、股东大会和董事会各
专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，勤勉尽责。
（一）出席董事会和股东大会会议情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
姓名 是否连续
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大
两次未亲
加次数 次数 次数 次数 会次数
自出席
王咏梅 11 11 0 0 否 2
徐景峰 7 7 0 0 否 1
尹好鹏 11 11 0 0 否 3
董 衍 善
4 4 0 0 否 0
（离任）
2021 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责。本着勤勉尽责的态度，我们会前均对会议议案及相关资料进行了认真审阅，
与公司管理层积极交流，保持了充分沟通，并结合自身专业背景与从业经验提出
专业建议，独立、客观地行使表决权。
我们认为，报告期内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合
法定程序，各审议事项均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大事项等
决策均履行了必要的审批程序和披露义务，合法有效。报告期内，我们对各项议
案均投同意票。
（二）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会）规范运作。按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并
根据各独立董事的履历以及特长，独立董事分别在各专业委员会中担任各委员会
的主任委员或委员职务。
报告期内，公司共召开 2 次战略委员会、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核
委员会、3 次提名委员会，各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执
行情况均符合法律法规及《公司章程》的要求。我们均亲自出席相关会议，会前
了解和审议议案及相关资料，积极参与审议和决策相关议案，忠实、勤勉履行独
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立董事职责，为公司科学决策提供了重要参考依据。
（三）日常职责履行及现场考察
2021 年度，我们利用现场参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层
的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制、财务管理等规章制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况，以及公司风险管控、业务发展和募集资金
投资项目监督等事项；我们重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司
的内审部门、审计师沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各
重大事项的进展。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事
会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理及风险管控等方面的意见和
建议。
（四）公司配合独立董事工作情况
2021 年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重
视与我们的沟通交流，积极保持密切沟通，及时传递相关会议文件并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，并为独立董事深入公司现场考察、调研创造便利条
件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供给了准确、完整
的数据资料，充分保证了公司独立董事的知情权。在召开董事会、各专业委员会
及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极
配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们对公司的日常关联交易进行了监督和核查，报告期内，公司未发生重大
关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等的有关规定，我们对 2021 年度公司对外担保及资金占用情况
进行了审核，报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金
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的情况。
（三）募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
公司《募集资金管理办法》，我们对公司 2021 年度的募集资金存放及使用情况进
行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度的要
求，相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金或损害公司及
股东利益的情况。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案发表了同意
的独立意见，认为公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的决策程序及确
定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的
发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任会计师事务所 2021 年度履职情况
报告期内，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议通过《关于公司
确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，我们
发表事前认可意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）
为公司 2021 年审计机构，并发表独立意见，认为立信在证券业务资格等方面均
符合中国证监会的有关要求，其专业能力和服务水准能够满足公司财务和内部控
制审计工作的要求。作为公司 2021 年度聘任的财务及内部控制审计机构，立信
在为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，完成各项审计工作，客观、公正地发表独立审计意见。在财务报表审计
过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人
员有试图影响其独立审计的行为。
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（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，实施了 2020 年度利润
分配方案。该方案符合公司经营需要及公司股东的根本利益，审议程序合法合规，
作为独立董事，我们同意该利润分配方案的实施。
（八）公司及股东承诺履行情况
2021 年，我们持续关注公司首次公开发行并上市以来，公司、公司控股股
东及实际控制人等相关方做出相关承诺的履行情况。我们认为上述相关承诺人均
能履行承诺，并未发生违反承诺的情形。
（九）股权激励计划情况
2021 年，公司根据相关规定对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行了
调整，并确认 2020 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经
成就，对该激励计划中预留限制性股票进行了授予。作为公司独立董事，我们对
董事会审议股权激励相关议案均发表了同意的独立意见，认为公司实施本激励计
划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管
理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（十）信息披露执行情况
我们持续关注并监督公司的信息披露工作。报告期内，公司的信息披露工作
符合《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平的进行
信息披露，确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生
产经营情况，充分保障了投资者的知情权。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合自身经营特点，建立健全内部控制制度，稳步推进内控
体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价
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报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报
告真实、客观反映了公司内部体系建设、内部制度执行的真实情况。公司各项内
部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运
行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
四、总体评价和建议
2021 年度，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司制
度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，
充分发挥了独立董事的专业优势，为公司 2021 年度的各项科学决策提供了专业
支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及
全体股东的合法权益。
2022 年，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定和
要求，勤勉尽责，谨慎、独立、公正地履行职责，加强与其他董事、监事及管理
层之间的沟通与合作，充分运用专业知识和经验，结合公司实际，为公司的长远
发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及
各个股东的合法权益。同时，积极参加证监局和交易所的相关培训，提高业务水
平，更好的发挥独立董事的职能的作用。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给
予的积极有效配合和支持，表示感谢!
特此报告。
独立董事：王咏梅、徐景峰、尹好鹏
2022 年 5 月 10 日
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