证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2022-022


              北京致远互联软件股份有限公司
       关于第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年 5
月 10 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2020 年限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京致远互联软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
                                    1
个归属期符合归属条件的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属
条件已经成就。因此，监事会同意公司为符合条件的 116 名激励对象办理归属
相关事宜，本次可归属数量为 27.81 万股。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京致远互联软件股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                       北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 11 日




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