证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2022-025


                北京致远互联软件股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          35,541,869
普通股股东所持有表决权数量                                   35,541,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.1645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.1645


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
   严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000



2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000


3、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,531,576 99.9710 10,293 0.0290             0 0.0000



7、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
        股东类型                                           比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                   35,531,576 99.9710 10,293 0.0290                    0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对               弃权
议案
         议案名称                                            比例
序号                     票数          比例（%）   票数               票数    比例（%）
                                                             （%）
        关于公司
        2021 年 度
4                  14,491,576          99.9290     10,293    0.0710      0      0.0000
        利润分配方
        案的议案
        关于公司
        2022 年 度
                                       99.9290
6       董事、监事 14,491,576                      10,293    0.0710      0      0.0000
        薪酬方案的
        议案
        关于公司续
        聘 2022 年
7       度财务及内 14,491,576          99.9290     10,293    0.0710      0      0.0000
        部控制审计
        机构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
       2、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：李若晨 孙筱

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 11 日