证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2022-027


                北京致远互联软件股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,094,917
普通股股东所持有表决权数量                                   33,094,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.9862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.9862


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
   严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  33,094,917 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  33,094,917 100.00        0    0.00          0    0.00



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
      计划相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                    反对           弃权
       股东类型                          比例             比例                   比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）                  （%）
普通股                  33,094,917 100.00             0    0.00          0        0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意           反对         弃权
议案
             议案名称                                      比例        比例
序号                              票数      比例（%） 票数       票数
                                                           （%）       （%）
         关于公司《2022 年
         限制性股票激励
  1                        12,054,917            100.00    0 0.00            0    0.00
         计划（草案）》及
         其摘要的议案

         关于公司《2022 年
         限制性股票激励
  2                        12,054,917            100.00    0 0.00            0    0.00
         计划实施考核管
         理办法》的议案

         关于提请股东大
         会授权董事会办
         理公司 2022 年限
  3                       12,054,917             100.00    0 0.00            0    0.00
         制性股票激励计
         划相关事宜的议
         案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
      2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱   李月

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日