证券代码：688369          证券简称：致远互联           公告编号：2022-029



              北京致远互联软件股份有限公司
      关于第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022
年 5 月 20 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定 2022 年 5 月 20 日为首次授予日，以授予价格 35.00
元/股向符合条件的 267 名激励对象授予 142.10 万股限制性股票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

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京致远互联软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-031）。

    表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 21 日




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