证券代码：688369              证券简称：致远互联     公告编号：2022-035


                北京致远互联软件股份有限公司
       关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 6 月 14
日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关情况如下：

       一、变更注册资本情况

    公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 6 月 7 日已完
成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，并
于 2022 年 6 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》,新增股份 278,100 股。本次限制性股票归属完成后，公司总
股本由 76,989,583 股变更为 77,267,683 股，公司注册资本由 76,989,583 元增
加至 77,267,683 元。

       二、《公司章程》的修订情况

       鉴于前述增加注册资本的基本情况以及结合公司实际情况，公司董事会拟
对《北京致远互联软件股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如
下：

 序号                  修订前                         修订后


                                       1
  1          第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
         7,698.9583 万元。                     7,726.7683 万元。

  2          第十八条 公司的股份总数为             第十八条 公司的股份总数为
         7,698.9583 万股，均为人民币普通股。 7,726.7683 万股，均为人民币普通股。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准
的内容为准。2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公
司董事会负责办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜，包括修改《公司
章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜，上述变更无需再次提交公司股东大
会审议。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。




      特此公告。




                                           北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                               2022 年 6 月 15 日




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