证券代码：688369           证券简称：致远互联       公告编号：2022-038

                北京致远互联软件股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          31,098,767
普通股股东所持有表决权数量                                   31,098,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.2481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.2481


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
   严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补第二届董事会独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称            得票数                          是否当选
                                             效表决权的比例（%）

           增补王志成先生
1.01                      30,817,542                       99.0957 是
           为独立董事



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对         弃权
议案
           议案名称                                        比例       比例
序号                        票数       比例（%）    票数         票数
                                                           （%）      （%）

       增补王志成先
1.01                      9,772,542       97.4450
       生为独立董事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案；
2、议案 1.01 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱 李卉怡

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                   北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 1 日