证券代码：688369           证券简称：致远互联         公告编号：2022-047

                北京致远互联软件股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

普通股股东人数                                                          10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             27,898,803
普通股股东所持有表决权数量                                      27,898,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   36.1632
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              36.1632

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
   严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对           弃权
 股东类型                                            比例               比例
                 票数         比例（%）      票数            票数
                                                     （%）              （%）
普通股        27,898,803          100.0000       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                   北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 10 日