证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2022-063


               北京致远互联软件股份有限公司
    关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、 监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022
年 11 月 21 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司和全体股东的
利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意
公司使用合计不超过人民币 250,000,000.00 元（包含本数）的部分闲置募集资

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金进行现金管理。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会同意根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《监事会
议事规则》相关内容进行修订。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名刘瑞
华女士、李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大
会大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况如下：

    1、提名刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。




   特此公告。




                                       北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 22 日

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