证券代码：688369            证券简称：致远互联            公告编号：2022-066


                北京致远互联软件股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 10

普通股股东人数                                                                10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  24,191,226
普通股股东所持有表决权数量                                           24,191,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        31.6424
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   31. 6424

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 816,124 股不享有股东大会表

决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
   严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  24,191,226 100.00     0       0       0          0


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  24,191,226 100.00     0       0       0          0


3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                    （%）            （%）           （%）
普通股                24,191,226 100.00        0       0       0       0


（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           选举徐石先生为
4.01       公司第三届董事     24,191,226           100.00             是
           会非独立董事
           选举向奇汉先生
4.02       为公司第三届董     24,191,226           100.00             是
           事会非独立董事
           选举朱岩先生为
4.03       公司第三届董事     24,191,226           100.00             是
           会非独立董事
           选举严洁联女士
4.04       为公司第三届董     24,191,226           100.00             是
           事会非独立董事


5、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           选举王志成先生
5.01       为 公 司 第 三 届 董 24,191,226         100.00             是
           事会独立董事
           选举徐景峰先生
5.02       为 公 司 第 三 届 董 24,191,226         100.00             是
           事会独立董事
           选举尹好鹏先生
5.03       为 公 司 第 三 届 董 24,191,226         100.00             是
           事会独立董事


6、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           选举刘瑞华女士
6.01       为 公 司 第 三 届 监 24,191,226         100.00             是
           事会非职工代表
          监事
          选举李伟民先生
          为公司第三届监
6.02                     24,191,226                100.00               是
          事会非职工代表
          监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对            弃权
议案
         议案名称                      比例             比例            比例
序号                     票数                   票数            票数
                                       （%）            （%）           （%）
       选举徐石先生
       为公司第三届
4.01                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       董事会非独立
       董事
       选举向奇汉先
       生为公司第三
4.02                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       届董事会非独
       立董事
       选举朱岩先生
       为公司第三届
4.03                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       董事会非独立
       董事
       选举严洁联女
       士为公司第三
4.04                   4,661,226       100.00       0       0                0
       届董事会非独
       立董事
       选举王志成先
       生为公司第三
5.01                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       届董事会独立
       董事
       选举徐景峰先
       生为公司第三
5.02                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       届董事会独立
       董事
       选举尹好鹏先
       生为公司第三
5.03                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       届董事会独立
       董事
       选举刘瑞华女
       士为公司第三
6.01                   4,661,226       100.00       0       0       0        0
       届监事会非职
       工代表监事
       选举李伟民先
       生为公司第三
6.02                     4,661,226   100.00      0       0      0       0
       届监事会非职
       工代表监事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已经
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱   李卉怡

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。




                                     北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 13 日