证券代码：688369          证券简称：致远互联         公告编号：2023-004


              北京致远互联软件股份有限公司
         关于第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 3
月 23 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》

    监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司是公司业务及经
营发展需要，符合公司发展战略，有利于推动公司平台化和生态化发展，加强
公司的专业化服务能力，提升公司整体竞争力。本次与关联方共同投资设立控
股子公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。监事会同意本
次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                   2023 年 3 月 24 日




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