证券代码：688376          证券简称：美埃科技           公告编号：2022-004



            美埃（中国）环境科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年12月8日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 12 月 8 日 上午 10 点 30 分
   召开地点：南京市江宁区秣 陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科
技 股 份有限公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日
                        至 2022 年 12 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                          A 股股东

 非累积投票议案
 1        关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公           √
          司章程》并授权办理工商变更登记的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

     本 次提交股东大会审议的 议案已经公司于 2022 年 11 月 21 日召开的
第 一 届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。具体
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。公司将在 2022 年第 二次临时股
东大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上 披露《 2022
年 第 二次临时股东大会会议资 料》。

2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688376      美埃科技            2022/12/1


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、     会议登记方法

    （一）登记时间
    凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人
代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件 1：授权委托书）、
委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2022 年 12 月 7 日（上午 10:00～11:30，
下午 14:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。
    （二）登记地点
    南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
    （三）登记方式
    拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
    1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股
东 账 户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应 持 营业执照复印件（加盖公 章）、本人身份证、法定代表人依法出具的
授 权 委托书和法人股东账户卡 至公司办理登记；
       2、 自然人股东亲自出席股 东大会会议的，凭本人身份证和股东账户
卡 至 公司办理登记；委托代理人出席会议的，代 理人应持本人身份证、授
权 委 托书和股东账户卡至公司 办理登记；
       3、 股东可按以上要求以信 函或电子邮件的方式进行登记，采用以上
方式登记的，登记材料应不迟于 2022 年 12 月 7 日 17:00，登记时应注明
股 东 联系人、联系电话及 “美埃科技 2022 年第二次临时股东大会 ”字样 。
通 过 以上方式登记的股东请在 参加现场会议时携带上述证件。
       4、 股东请在参加现场会议 时携带上述证件。公司不接受电话方式办
理 登 记。

六、     其他事项

    1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示
如下：
    （1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；
    （2）现场参会股东务必提前关注并严格遵守江苏省南京市有关疫情防控期
间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫
情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措
施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现
场。
    （3）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参
会登记、出示“苏康码”、“行程卡”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相
关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的距离。
    2、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及
交通费用。
    3、会议联系方式
    联系人：Chin Kim Fa 陈矜桦
    联系电话：18020135823
    联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
    电子邮箱：ir@mayair.com.cn


   特此公告。




                                 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 22 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
美埃（中国）环境科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号          非累积投票议案名称             同意       反对     弃权
1              关于变更公司注册资本、公司类
               型、修订《公司章程》并授权办
               理工商变更登记的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。