证券代码：688376             证券简称：美埃科技         公告编号：2022-007

           美埃（中国）环境科技股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     14
普通股股东人数                                                    14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            92,204,507
普通股股东所持有表决权数量                                     92,204,507
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    68.6045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.6045


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事祁伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 、 公 司 类 型 、 修 订 〈 公 司 章 程 〉
并 授 权办理工商变更登记的议 案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                     同意                反对                   弃权
       股东类型                             比例             比例                  比例
                              票数                   票数                 票数
                                            （%）            （%）                 （%）
普通股                     92,181,451 99.9749       23,056    0.0251        0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议 案 1为 特 别 决 议 议 案 ， 已 获 得 出 席 会 议 股 东 或 股 东 代 表 所 持 有 效 表
决 权 股份总数三分之二以上通 过 。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：王立、王飞

2、 律师见证结论意见：

     上 海市锦天城律师事务所 律师认为，美埃（中国）环境科技股份有限
公 司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股 东 大会通过的决议合法有效 。



   特此公告。


                              美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 9 日


    上网文件

（一 ）《上海市锦天城律师事务 所关于美埃（中国）环境科技股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》