证 券 代码：688376          证 券 简称：美埃科技      公 告 编号：2023-001



            美埃（中国）环境科技股份有限公司
        关于使用募集资金置换预先投入募投项目
            及已支付发行费用的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性 陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六次会议，审议
 通 过 了 《 关 于使用 募集资 金置换 预先投 入募投 项目及 已支付发行费用的自

 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,889.72 万元置换预先投入募投项
 目的自筹资金，使用募集资金 977.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金，
 合计使用募集资金 2,867.00 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费
 用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。



     根 据 中 国 证 券监 督管理 委员会 《关 于同意 美埃（ 中国）环境科技股份
 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2506 号），
 同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,360.00 万股，发行价

 格为 29.19 元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行费用（不
 含税）人民币 8,897.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。
 上 述 募 集 资 金已全 部到账 并经安 永华明 会计师 事务所 （特殊普通合伙）于
 2022 年 11 月 14 日 审 验 出具 《验 资报 告》 （“安 永 华明 （2022）验字第
 61525037_B03 号”）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行 了 专 户 存
 储 ， 公 司 、 保荐机 构与募 集资金 开户银 行签署 了《募 集资金专户存储三方
 监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网



                                      1
   站 （ www.sse.com.cn） 上 披 露 的 《 美埃（ 中国） 环境科 技股份有限公司首
   次公开发行股票科创板上市公告书》。



          根 据 《 美 埃 （中 国）环 境科技 股份 有限公 司首次 公开发行股票并在科

   创 板 上 市 招 股说明 书》披 露的募 集资金 投资项 目及募 集资金使用计划，募
   集资金使用计划如下：

                                                                         单位：万元




      1      生产扩能项目                                 42,298.69       42,298.69

      2      研发平台项目                                 15,255.44       15,255.44

      3      补充流动资金                                 13,800.00       13,800.00

                                                          71,354.13       71,354.13




          1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

          截至 2022 年 11 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
   的实际投资金额为 1,889.72 万元，具体情况如下：

                                                                         单位：万元




生产扩能项目 42,298.69       1,889.72                  1,889.72       4.47%     1,889.72

研发平台项目 15,255.44

补充流动资金 13,800.00

          2、自筹资金预先支付发行费用情况

          截至 2022 年 11 月 14 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为
   977.28 万元，具体情况如下：

                                                                         单位：万元




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 承销及保荐费用                6,815.49              150.00         150.00

 审计及验资费用                  772.38              647.53         647.53

 律师费用                        584.52               66.04          66.04
 用于本次发行的信息
                                 514.15
 披露费用
 发行手续等其他费用              210.81              113.71         113.71

        合计                   8,897.34              977.28         977.28




    2023 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十 六 次 会 议 审议通 过了《 关于使 用募集 资金置 换预先 投入募投项目及已支
付 发 行 费 用 的自筹 资金的 议案》 ，同意 公司使 用募集 资金置换预先投入募
投项目的自筹资金人民币 1,889.72 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币
977.28 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规

范 运 作 》 等 法律法 规及公司 《募集 资金管 理制度 》的规 定要求。独立董事、
监事会对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见。



    1、独立董事意见

    经 审 议 ， 独 立董 事认为 ：公司 本次 使用募 集资金 置换预先投入募投项
目 及 已 支 付 发行费 用的自 筹资金 事项， 置换时 间距募 集资金到账时间未超
过 6 个月，且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公 司 募 集 资 金管理 和使用 的监管 要求》 《上海 证券交 易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。
本 次 募 集 资 金置换 行为未 与募投 项目的 实施计 划相抵 触，不存在变相改变
募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。




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    综 上 ， 独 立 董事 同意公 司使用 募集 资金置 换预先 投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。

    2、监事会意见

    经 审 议 ， 监 事会 认为： 公司本 次募 集资金 置换的 时间距募集资金到账

时 间 未 超 过 六个月 ，本次 使用募 集资金 置换预 先投入 募投项目及已支付发
行 费 用 的 自 筹资金 ，没有 与募集 资金投 资项目 的实施 计划相抵触，不会影
响 募 集 资 金 投资项 目的正 常进行 ，不存 在改变 或变相 改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司 募 集 资 金 管理和 使用的 监管要 求》和 《上海 证券交 易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》
的规定，内容及程序合法合规。

    综 上 ， 监 事 会同 意使用 募集资 金置 换预先 投入募 投项目及已支付发行

费用的自筹资金。

    3、会计师事务所鉴证意见

    安 永 华 明 会 计师 事务所 （特殊 普通 合伙） 对公司 使用募集资金置换预
先 投 入 的 自 有资金 事项进 行了鉴 证，并 出具《 以自筹 资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 61525037_B01 号）。
安 永 华 明 会 计师事 务所（ 特殊普 通合伙 ）认为 ：公司 管理层编制的《自筹
资 金 预 先 投 入募集 资金投 资项目 的报告 》在所 有重大 方面按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 11 月 14 日止贵公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

    4、保荐机构核查意见

    经 核 查 ， 保 荐机 构长江 证券承 销保 荐有限 公司认 为：公司本次使用部
分 募 集 资 金 置换预 先投入 募投项 目及已 支付发 行费用 的自有资金事项已经
公 司 第 一 届 董事会 第十九 次会议 和第一 届监事 会第十 六次会议审议通过，
公 司 独 立 董 事亦发 表了明 确的同 意意见 ，会计 师出具 了鉴证报告，符合相


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关 的 法 律 法 规并履 行了必 要的法 律程序 。本次 募集资 金置换，不涉及改变
或 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 ， 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行 ，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关规定。

     综上所述，保荐机构对于公司使用募集资金 1,889.72 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金，使用募集资金 977.28 万元置换已支付发行费用的自
筹资金，合计使用募集资金 2,867.00 万元置换上述预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项无异议。




     特此公告。




                                     美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

                                                                      2023 年 1 月 7 日




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