证券代码：688376           证券简称：美埃科技         公告编号：2023- 002




            美埃（中国）环境科技股份有限公司

            第一届监事会第十六次会议决议公告


     本 公 司 监 事 会及全 体监事 保证 本公告 内容不 存在任何虚假记载、误导
 性 陈 述 或 者 重大遗漏 ，并对 其内容 的真实 性、准 确性和完整性依法承担法

 律责任。




    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称 “公司 ”）第一 届 监 事 会
第十六次会议于2023年1月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本 次 会 议 通
知已于2022年12月30日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席,职工

代表监事钱海燕女士召集并主持，本次会议应出席监事3 名，实际出 席 监 事 3
名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、 召开方式 符 合 有 关
法律、法规和《公司章程》的规定。




    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置 换的时间 距募集 资 金 到 账 时
间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投 入募投项 目及已支 付 发 行 费

用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵 触，不会 影 响 募 集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资 金投向和 损 害 股 东
利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科 创板上市 公司自律 监 管 指 引




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第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容
及程序合法合规。

    综上，监事会同意使用募集资金置换预先投 入募投项 目及已 支 付 发 行 费
用的自筹资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募 集资金置 换预先投 入募投 项 目 及 已
支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。




                                  美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

                                                                 2023年1月7日




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