证券代码：688376           证券简称：美埃科技        公告编号：2023-004




           美埃（中国）环境科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会将于 2023 年 3 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人
的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳
定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘
任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、
各专门委员会及高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行相应的职务和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 21 日




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