证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-014
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于给子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：美埃（中国）环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
美埃（南京）环境系统有限公司(以下简称“美埃环境系统”)、中山美埃净化技术
有限公司(以下简称“美埃中山”)、美埃环境净化科技（天津）有限公司(以下简称
“美埃天津”)、成都美埃环境净化设备有限公司(以下简称“美埃成都”)、美埃净化
科技（上海）有限公司(以下简称“美埃上海”)、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.
(以下简称“美埃制造”)、MayAir Singapore Pte. Ltd. (以下简称“美埃新加坡”)、GTG
Seiko Singapore Pte. Ltd. (以下简称“GTG”)、美埃（南京）医疗健康科技有限公司
(以下简称“美埃医疗”)、美埃日本研究所株式会社(以下简称“美埃日本研究所”)、
美埃（无锡）环境设备有限公司(以下简称“美埃无锡”)、Circul-Aire Inc.（以下简
称“CA”）；控股子公 司美埃新型材料南京有限公司(以下简称“美埃新材”)、南京
美赫半导体设备有限公司(以下简称“美赫半导体”)、美埃（南京）纳米材料有限
公司(以下简称“美埃纳米”)、美埃（南京）电子设备有限公司(以下简称“美埃电
子”)、美埃恩必安（南京）环境科技有限公司(以下简称“美埃恩必安”)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提
供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为上述
子公司提供的担保为 0 万元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保需经公司 2022 年年度股东大会审议。
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2023 年度公司拟为
上述子公司申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，
担保方式包括但不限于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互
提供连带责任保证担保等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合
市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。公司董事会授权公司董事长根
据公司实际经营情况的需要具体组织实施。
在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额
度及授权经公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于给子公司提供担保的议案》独立董事对本次
担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（ 一）美埃（南京）环境系统有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 10 月 17 日
注册地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：5,000 万元
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输
（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大气环境污染防治服务；大气
污染治理；工业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；环
境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；电子专用设备销售；普通机械设备
安装服务；环境保护监测；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 91,508,996.53
负债总额 49,528,055.14
净资产 41,980,941.39
营业收入 104,681,861.08
利润总额 7,695,488.68
净利润 6,695,132.51
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 二 ）中 山美 埃净化技 术有 限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2010 年 10 月 18 日
注册地址：中山市石岐区海景工业村 3、4、5 号（5 号二层）
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：50.00 万元
经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售自产产品及售后配
套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 29,587,953.38
负债总额 18,265,900.75
净资产 11,322,052.63
营业收入 44,055,934.71
利润总额 2,898,618.58
净利润 2,690,737.53
3
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 三 ）美 埃环 境净化科 技（ 天津） 有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 4 月 8 日
注册地址：天津市武清区王庆坨镇庆广道 16 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：100.00 万元
经营范围：空气净化设备及配件、空气净化系统技术开发、咨询服务、
转让，空气净化设备及配件制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 13,478,621.94
负债总额 6,783,346.64
净资产 6,695,275.30
营业收入 16,861,570.82
利润总额 2,181,854.08
净利润 2,064,639.77
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 四 ）成 都美 埃环境净 化设 备有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2018 年 4 月 8 日
注册地址：成都市新津县五津镇（工业园区）希望路 868 号孵化园一期
孵化器一单元
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：100.00 万元
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经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售：自产产品及售后
配套服务。（法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外，依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 5,858,402.49
负债总额 2,733,261.97
净资产 3,125,140.52
营业收入 7,934,526.93
利润总额 1,292,956.50
净利润 1,254,446.93
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 五 ）美 埃净 化科技（ 上海 ）有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004 年 9 月 28 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 3 号楼第 5 层C部
位
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：359.5468 万元
经营范围：从事净化科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，空调及配件、环保节能设备及配件的销售及安装、维修、仓储
服务（除危险品），转口贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外），区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单
加工以及贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
5
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 59,820,396.58
负债总额 49,419,484.54
净资产 10,400,912.04
营业收入 34,360,665.74
利润总额 4,633,786.69
净利润 4,210,734.14
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 六 ） MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.
成立日期：2004 年 4 月 26 日
注册地址：18-3, Jalan PJU 8/5C, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
注册资本：MYR5,122.60 万
经营范围：Manufacturing and trading in clean room products and appliances
and providing related services.
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标（经审计）：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 163,525,596.38
负债总额 85,165,479.56
净资产 78,360,116.82
营业收入 96,525,398.66
利润总额 9,126,063.38
净利润 6,907,993.16
6
（ 七 ） MayAir Singapore Pte. Ltd.
成立日期：2016 年 1 月 25 日
注册地址：16 Raffles Quay, #33-03, Hong Leong Building, Singapore
048581
注册资本：SGD10.00 万
经营范围：Sales and distribution of air filters and provision of related
technical services.
股权结构：公司子公司美埃制造持有其 100%股份，系公司全资子公
司。
主要财务指标（经审计）：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 24,006,197.36
负债总额 22,627,377.85
净资产 1,378,819.51
营业收入 23,527,364.47
利润总额 1,023,847.51
净利润 848,844.26
（ 八 ） GTG Seiko Singapore Pte. Ltd.
成立日期：2020 年 4 月 17 日
注册地址：16 Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building Singapore
(048581)
注册资本：SGD1.00 元
经营范围：Investment holding company
股权结构：公司子公司美埃制造持有其 100%股份，系公司全资子公
司。
主要财务指标（经审计）：
7
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 434,308.12
负债总额 553,039.52
净资产 -118,731.40
利润总额 -38,178.70
净利润 -38,178.70
（ 九 ）美 埃（ 南京）医 疗健 康科技 有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 4 月 22 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 418,408.38
负债总额 28,301.89
净资产 390,106.49
利润总额 -109,893.51
净利润 -109,893.51
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
8
（ 十 ）美 埃日 本研究所 株式 会社
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 11 月 2 日
注册地址：日本东京大阪泉南市临空滨 3 番 3
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：100.00 万元（日元）
经营范围：医疗器械、消毒器械、环境保护专用设备的制造；以及与上
述业务相关的工程、技术研究、实验、开发服务
股权结构：公司子公司美埃制造持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标（经审计）：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 122,905.69
负债总额 340,032.72
净资产 -217,127.03
利润总额 -113,562.62
净利润 -118,412.40
（ 十 一） 美埃 新型材料 南京 有限公 司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2019 年 8 月 21 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：500.00 万元
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技
术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 80%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
9
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 14,374,029.57
负债总额 5,466,230.54
净资产 8,907,799.03
营业收入 23,579,029.82
利润总额 2,836,975.41
净利润 2,719,652.30
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 十 二） Circul-Aire Inc.
成立日期：1962 年 7 月 10 日
注册地址：9160 rue Edison Montréal (Québec) H1J1T1 Canada
经营范围：Tlerie et autres travaux sur conduites
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标（经审计）：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 17,278,678.02
负债总额 19,699,372.95
净资产 -2,420,694.93
营业收入 602,578.62
利润总额 -1,295,818.51
净利润 -1,295,818.51
（ 十 三） 南京 美赫半导 体设 备有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2018 年 10 月 16 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
10
注册资本：100.00 万元
经营范围：一般项目：电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；
电子产品销售；光电子器件销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 51%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 31,909,267.48
负债总额 29,096,769.99
净资产 2,812,497.49
营业收入 12,186,734.85
利润总额 3,272,862.49
净利润 3,210,115.61
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 十 四） 美埃 （南京） 纳米 材料有 限公 司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 4 月 8 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：800.00 万元
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；合成材料销
售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 60%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
11
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 5,900,723.59
负债总额 673,246.45
净资产 5,227,474.14
营业收入 7,619.24
利润总额 -1,281,491.72
净利润 -1,281,282.16
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 十 五） 美埃 （南京） 电子 设备有 限公 司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 10 月 18 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 18 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：400.00 万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；电子元器件批发；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验
发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股权结构：公司持有其 65%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 4,264,394.33
负债总额 1,623,501.81
净资产 2,640,892.52
营业收入 -
利润总额 -619,110.33
12
净利润 -615,991.26
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 十 六） 美埃 （无锡） 环境 设备有 限公 司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 1 月 13 日
注册地址：无锡市新吴区梅村工业集中区锡达路 240-2 号
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；风
机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 15,853,384.90
负债总额 8,114,152.73
净资产 7,739,232.17
营业收入 9,452,002.87
利润总额 -2,270,685.05
净利润 -2,260,767.83
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（ 十 七） 美埃 恩必安（ 南京 ）环境 科技 有限 公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 2 月 8 日
注册地址：南京市江宁区空港开发区汤铜路 888 号内 06 栋厂房
法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）
注册资本：1,000.00 万元
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经营范围：一般项目：除尘技术装备制造；新材料技术开发；工程研究
和实验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 70%股份，系公司控股子公司。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额 14,877,066.47
负债总额 9,577,236.97
净资产 5,299,829.50
利润总额 -1,707,249.75
净利润 -1,700,170.50
审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公
司 拟 提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，
以 实 际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司为上述子公司提供担保额度，有利于 公司正常生产经营、项目建
设资金的需要，办理相关事项 。以上公司资产信用状况良好，担保风险可
控 ， 为其提供担保符合公司及 全体股东的利益。
五、相关意见说明
（ 一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于给子
公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是综合考虑子公
司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子
14
公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公
司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。因此，
董事会一致同意本次担保事项。
（ 二）独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营需要，符合公司
发展实际和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，资产信
用状况良好，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事
项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为
公司的全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控
。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公
司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益
的情形。
（四）券商核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保额度预计事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。
上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2023 年度对外担
保额度预计事项具有合理性和必要性，系为满足公司及子公司日常经营和业务发展
所需，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综
上所述，保荐机构对公司 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元，公司不存在逾期担
保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司
董事会
2023 年4 月29 日
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