证券代码：688381           证券简称：帝奥微       公告编号：2022-018

                 江苏帝奥微电子股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          81

普通股股东人数                                                         81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         149,521,014
普通股股东所持有表决权数量                                  149,521,014

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                59.2866
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           59.2866




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯
   方式列席会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               87,925,910 99.2756 641,504 0.7244              0 0.0000



2、 议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               87,925,910 99.2756 641,504 0.7244              0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                      反对           弃权
        股东类型                                                 比例            比例
                             票数          比例（%）    票数             票数
                                                                 （%）         （%）
普通股                  87,925,910 99.2756 641,504 0.7244                    0 0.0000



4、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变

   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                      反对           弃权
    股东类型                                                     比例            比例
                            票数           比例（%）   票数              票数
                                                                 （%）         （%）
普通股                 149,110,004 99.7251 401,338 0.2684 9,672 0.0065



5、 议案名称：关于授权调整使用自有资金购买理财产品的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                   同意                   反对               弃权
   股东类型                                                     比例             比例
                            票数          比例（%）    票数              票数
                                                                （%）            （%）
普通股               149,210,241 99.7921 255,695 0.1710 55,078 0.0369




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于《公司 2022    38,38 98.3563 641,5 1.6437        0     0.0000
          年限制性股票       8,065            04
          激励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
2      关于《公司 2022   38,38 98.3563   641,5   1.6437       0   0.0000
       年限制性股票      8,065              04
       激励计划实施
       考核管理办法》
       的议案
3      关于提请公司      38,38 98.3563   641,5   1.6437       0   0.0000
       股东大会授权      8,065              04
       董 事 会 办 理
       2022 年限制性
       股票激励计划
       相关事宜的议
       案
5      关于授权调整      51,32 99.3980   255,6   0.4952   55,07   0.1068
       使用自有资金      0,404              95                8
       购买理财产品
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案 1、2、3、5 已对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 1、2、3，关联股东鞠建宏、郑慧、
上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合

伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有
限合伙）已回避表决



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：孟文翔、刘靓

2、 律师见证结论意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 11 日