证券代码：688381           证券简称：帝奥微           公告编号：2022-022




                江苏帝奥微电子股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日以

通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十一次会议的通知，于 2022 年 11

月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁

庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事、高级

管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益

数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（草案）》

的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律

法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2022 年限

制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《江苏帝奥微电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计


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划相关事项的公告》（公告编号：2022-023）




       二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    监事会对本次授予是否满足条件的相关说明：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施

股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管

理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，

其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划

（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月 18 日，并

以授予价格 22.88 元/股向符合条件的 155 名激励对象授予 574.00 万股限制性股

票。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《江苏帝奥微电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票

的公告》（公告编号：2022-024）

    特此公告。



                                            江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

                                                            2022 年 11 月 3 日




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