证券代码：688381           证券简称：帝奥微           公告编号：2023-006




               江苏帝奥微电子股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日以

通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十二次会议的通知，于 2023 年 3

月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁

庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事、高级

管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》；

    为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行

业相关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构；同时为加强与合作伙伴的

产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，公司拟作为有限合伙人，以自有资

金出资人民币 1 亿元认购北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“小米智造”）的基金份额，本次募集完成后规模为 90.3 亿元。由于小

米智造的执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司（以下简称“北京小米”），

系公司间接持股 5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等相关规定，北京小米构成公司关联法人，本次投资系与关联方共同对

外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资

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产重组。公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）




    特此公告。



                                            江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

                                                             2023 年 3 月 3 日




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