证券代码：688381                      证券简称：帝奥微




        江苏帝奥微电子股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会会议资料




                   2023 年 3 月上海


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                                                         目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 5

2023 年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................................... 6

议案一、关于认购私募基金份额暨关联交易的议案................................................................... 6




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           2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达

会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事

务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证

明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维

护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会

场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人

无权参与现场投票表决。

    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会

议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进

行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的

环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，

大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上

公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东

的问题。

    五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

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法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的

表决结果计为“弃权”。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静

音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。




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             2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

      现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00

      上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 3 月 20 日（星

期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

      互联网投票平台的投票时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）9:15-15:00

现场会议召开地点：

      上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

会议主持人：

      公司董事长鞠建宏先生

会议议程：
序号                                   内容
 一     主持人宣布会议开始
 二     主持人报告出席情况
 三     提请审议如下议案
 1      关于认购私募基金份额暨关联交易的议案
 四     股东发言和董监高回答股东提问
 五     推选计票人、监票人
 六     宣读大会议案表决办法，现场投票表决
 七     休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
 八     复会，宣布表决结果
 九     形成会议决议
 十     律师发表法律意见
十一    主持人宣布现场会议结束




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             江苏帝奥微电子股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会会议议案

       议案一、关于认购私募基金份额暨关联交易的议案


各位股东、股东代表：

    为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行

业相关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构；同时为加强与合作伙伴的

产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，公司拟作为有限合伙人，以自有资

金出资人民币1亿元认购北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“小米智造”）的基金份额，本次募集完成后规模为90.3亿元。由于小米

智造的执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司（以下简称“北京小米”），

系公司间接持股5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市

规则》等相关规定，北京小米构成公司关联法人，本次投资系与关联方共同对外

投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产

重组。公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

    公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露了《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

    以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议

审议通过，现提交股东大会审议。



                                       江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 20 日




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