证券代码：688381             证券简称：帝奥微          公告编号：2023-011




                江苏帝奥微电子股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日以

通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十三次会议的通知，于 2023 年 4

月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席

袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召

集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定，根据公司 2022 年经营实际情况及财务状况，编制

了《2022 年度财务决算报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    二、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    公司根据 2022 年实际经营情况和经营成果及 2023 年度内外经济形势，本着

求实稳健的原则编制公司 2023 年财务预算方案。

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    1、编制说明

    2023 年度财务预算方案参考公司 2022 年的经营业绩，并考虑 2023 年内外

经济形势，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

    2、预算编制的基本假设

    1）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

    2）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

    3）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

    4）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

    5）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    3、预算编制期

    本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    4、预算编制范围

    本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

    5、2023 年度主要预算情况

    预计公司 2023 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年

均保持稳定增长。

    上述财务预算为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2023 年的

盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场

需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    三、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    公司 2022 年度利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合公司实际情况，有利

于维护股东权益特别是中小股东权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公

司的长期健康发展。本次议案审议决策程序和机制完备，符合《公司章程》以及

相关审议程序的规定。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：

2023-012）。




    四、审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事及高管职

责履行情况、募集资金等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，

有效促进了公司规范运作和健康发展。监事会根据 2022 工作内容及成果，编制

了《2022 年度监事会工作报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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       五、审议《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合

公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经

公司董事会薪酬与考核委员会提议，2023年度公司监事薪酬方案如下：

    公司监事薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司与其所建立的聘任合同

或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放津

贴。

    因本议案与全体监事利益相关，因此需全体监事回避表决，无法形成决议，

直接提交股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度

薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）




       六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度聘请的审计机构，具

有相关业务资格，在受聘担任本公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普

通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担

本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地

为本公司出具了审计报告。

    为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。同时提

请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权

公司相关代表签署相关合同与文件。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号

2023-014）。




       七、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用最

高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投

资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存

款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通

过之日起至下一年度董事会。同时授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该

事项决策权并签署相关合同文件，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实

施。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-015）。




       八、审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

    《2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相

关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息

披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形。

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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号 2023-016）。




    九、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，

不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良

好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安

全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司授权

调整使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告

编号 2023-017）。




    十、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，与会监事一致认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022

年年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

                                        6
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》。




    十一、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    公司拟按照公平、公正的原则，与关联方（或通过经销商间接销售的方式）

进行交易，并提请股东大会授权公司相关代表签要执行相关交易时所需签署的文

件，无需再经股东大会、董事会审议批准。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号

2023-018）。




    十二、审议《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，与会监事一致认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符

合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2023 年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。




    十三、审议《关于增设募集资金专用账户的议案》

    公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一步规范募集资金的管理和

使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

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及公司《募集资金管理办法》相关规定，未改变募集资金用途，不影响公司募集

资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，并就新开立的募集资金

专户签署募集资金账户三方监管协议。监事会同意公司本次增设新的募集资金专

用账户事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》（公告编号

2023-019）。




    特此公告。



                                            江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

                                                            2023 年 4 月 22 日




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