证券代码：688382         证券简称：益方生物          公告编号：2022-007



          益方生物科技（上海）股份有限公司
      第一届监事会 2022 年第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2022

年第二次会议于2022年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022

年8月26日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席冯清

华先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和

证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据首次公开发行股票的实际情况，调整首次公

开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该事项履行了必要的程序，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方

生物科技（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （二）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，本次置换时间距

离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等相关规定。本次以募集资金置换预先已投入募投项目

和已支付发行费用的自筹资金符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金

使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的

情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及公司股东特别

是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方

生物科技（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现

金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，且公司本次

使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害

公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提

高公司的资金使用效率，获取一定的资金回报。公司监事会同意公司使用额度不

超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方

生物科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （四）《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

    经审议，监事会认为：公司增加募投项目实施主体的事项，未涉及募集资

金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形；实施主体的增加有助于募投项目实施，能够

有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，有利于公司长远

发展，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方

生物科技（上海）股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。



   特此公告。



                                益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 6 日