证券代码：688382           证券简称：益方生物       公告编号：2022-009

             益方生物科技（上海）股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1227 号原能细胞产业园内
3 号楼 1 楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      38

 普通股股东人数                                                     38
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       181,023,858
 普通股股东所持有表决权数量                                181,023,858
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               31.4824
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               31.4824
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王耀林先生因工作原因不能现场出
席本次会议，经半数以上董事推举，由董事史陆伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中王耀林（YAOLIN WANG）、江岳恒（YUEHENG
   JIANG）、代星（XING DAI）、陈文（WEN CHEN）、戴欣苗、史艺宾、吕东、严
   嘉通过电话方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中冯清华通过电话方式参会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管通过电话方式参会，见证律师列
席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订和重述公司章程并办理
工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  180,462,337 99.6898 561,521 0.3102       0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
普通股                  180,436,937 99.6757 586,921 0.3243     0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过。议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：王珏玮、张云帆

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                  益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 22 日