证券代码：688382           证券简称：益方生物       公告编号：2023-003

            益方生物科技（上海）股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 01 月 09 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        22

普通股股东人数                                                       22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        208,030,789
普通股股东所持有表决权数量                                 208,030,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                36.1792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                36.1792
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王耀林先生因工作原因不能现场出席本
次会议，经半数以上董事推举，由董事江岳恒先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议，
   见证律师列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  207,954,185 99.9631 76,604 0.0369         0 0.0000


2、 议案名称：关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  207,954,185 99.9631 76,604 0.0369         0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
    审议结果：通过
      表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例    票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）           （%）   数   （%）
 普通股              207,954,185 99.9631 76,604 0.0369             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对               弃权
 议案
            议案名称              比例            比例               比例
 序号                    票数            票数              票数
                                （%）           （%）              （%）
 1        关于《益方生 10,57 99.280 76,60 0.7191               0     0.0000
          物科技（上海） 6,197         9     4
          股份有限公司
          2022 年限制性
          股票激励计划
          （草案）》及其
          摘要的议案
 2        关于《益方生 10,57 99.280 76,60 0.7191               0     0.0000
          物科技（上海） 6,197         9     4
          股份有限公司
          2022 年限制性
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法》的议案
 3        关于提请股东 10,57 99.280 76,60 0.7191               0     0.0000
          大会授权董事 6,197           9     4
          会办理公司股
          权激励计划相
          关事宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
     持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、 议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、 议案 1、议案 2、议案 3 关联股东已回避表决。

4、 根据公司于 2022 年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
   报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
   露的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票
   权的公告》，公司独立董事戴欣苗女士受其他独立董事委托作为征集人，就公
   司本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 向公司全体股东征集投票权。截至
   2023 年 1 月 5 日征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：王珏玮、张云帆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                               益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 10 日