证券代码：688386     证券简称：泛亚微透       公告编号：2021-002

                     江苏泛亚微透科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董

事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年3月15日以直接送达、电子邮件、微

信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年3月24日以现场加视频会议

方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本

次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

    经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益

出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，
勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和

规范运作。

    表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

    公司现任独立董事许明强先生、葛鸿女士、陆蒀女士向董事会提交了《2020年度

独立董事述职报告》,并将在公司 2020年年度股东大会上述职。

    《泛亚微透2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见公

司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》




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    报告期内，总经理带领公司管理层，协调各个部门展开工作，在推进公司上

市、技术研发、产品生产、市场开拓和组织建设等方面均取得了一定的发展。董

事会同意通过其工作报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《泛亚微透2020年年度报告》及《泛亚微透2020年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    公司拟定的2020年度利润分配方案为：公司拟以2020年12月31日的总股本

7,000万股为基数，每10股派送现金红利5.00元（含税），共计3,500万元（含税），

本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.32%，本

次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的

《泛亚微透2020年年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    公司董事会经审议认为：公司编制的《关于公司2020年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

同意公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
    6、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泛亚

微透2020年度内部控制评价报告》。

    7、审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

    2020年末，公司总资产为61,486.32万元，较年初增长44.66%，总负债为

6,006.31万元，较年初下降58.03%，股东权益为55,480.02万元，较年初增加

96.77%。公司实现营业收入27,773.47万元，同比增长13.23%，营业利润6,407.05

万元，同比增长26.14%，利润总额6,404.89万元，同比增长26.74%；实现归属于

母公司所有者的净利润5,527.13万元，同比增长26.37%。公司 2020年度财务报

表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审

计报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    董事会同意对公司独立董事2021年的津贴与2020年保持一致；公司非独立董

事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核

管理制度领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相

关薪酬规定领取薪酬。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司董事会经审议认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020

年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展

审计工作，独立、客观的发表审计意见， 提议继续聘任天健会计师事务所（特

殊普通合伙）担任本公司 2021年度的财务审计机构。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

                                     3
亚微透关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

    为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及

下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务，年度内申请

的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。同时，提请审议批

准在综合授信额度范围内，全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2021

年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证

合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司将不再逐笔形

成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述银行授信事项及授权期限自

2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》

    经中国证监会同意注册，公司首次公开发行1,750万股股票，并于2020年10

月16日在上海证券交易所科创板上市交易，公司注册资本由 5,250万元增加至

7,000万元，总股本由 5,250万股增加至7,000万股。上述注册资本变更已由天健

会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了天健验字【2020】422号《验资报告》。

公司注册资本由 5,250 万元增加至7,000 万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司注册资本发生变更，公司根据实际情况及《上市公司章程指引（2019

年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行

相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
    鉴于公司董事秘书邹东伟先生因工作安排辞去董事会秘书职务，经董事长张

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云先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王少华先生担任

公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-006）。

    14、审议通过了《关于意向性收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权

的议案》

    同意公司意向性收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权，并同意董事

会授权公司董事长张云先生作为授权代表与交易对方签署《股权收购框架协议》。

本次拟签订的《股权收购框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定，

后续根据正式协议内容履行相应的审议程序。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2021-010）。

    15、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

    特此公告。



                                         江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021年3月25日




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