证券代码：688386        证券简称：泛亚微透         公告编号：2021-003

                     江苏泛亚微透科技股份有限公司

                  第二届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议

通知于 2021年 3月14日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行确认，

会议于 2021年3月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监

事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

     经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

     1.审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《泛亚微透 2020 年度监事会工作报告》。

     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法

 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容

 与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等

 事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违

 反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真

 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《泛亚微透 2020 年年度报告》及《泛亚微透 2020 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

     公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总

股本 70,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.0 元（含税），共计

35,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2020 年合并报表归属于上市

公司股东的净利润的 63.32%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

以及《公司章程》、《公司 2018-2020 股东回报规划》中关于现金分红的条件、

比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营

现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2020 年年度利润分配预案公告》。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意

公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛

亚微透 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》。

    5、审议通过了《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审阅了《公司2020 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制
 制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020 年度内部控制自我评

 价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 《泛亚微透2020年度内部控制评价报告》。

     6、审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

      2020年末，公司总资产为61,486.32万元，较年初增长44.66%，总负债

 为6,006.31万元，较年初下降58.03%，股东权益为55,480.02万元，较年初

 增加96.77%。公司实现营业收入27,773.47万元，同比增长13.23%，营业利

 润6,407.05万元，同比增长26.14%，利润总额6,404.89万元，同比增长26.74%；

 实现归属于母公司所有者的净利润5,527.13万元，同比增长26.37%。公司

 2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了

 标准无保留意见的审计报告。

     公司监事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了

 公司2020年度财务状况和经营成果。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     7.审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

     8.审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

     为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司

及下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务，年度内申

请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。同时，提请审议

批准在综合授信额度范围内，全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至

2021年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保

证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司将不再逐笔

形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。
     本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述银行授信事项及授权期限

自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     9、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货

相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项

报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年

度的审计机构。

     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛

 亚微透续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     特此公告。

                                         江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                   监事会
                                                2021 年 3 月 25 日