证券代码：688386        证券简称：泛亚微透      公告编号：2021-013

                     江苏泛亚微透科技股份有限公司

       关于《关于签署股权收购框架协议的公告》的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“泛亚微透”）于 2021
年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露了《关于签署股权收购框架协议的
公告》（公告编号：2021-010），现对该公告补充披露如下：
    一、交易概述
    基于公司对气凝胶项目未来发展的信心，加快公司在气凝胶行业的产业布局，
公司拟以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司（以下简称“标的公司”
或“大音希声”）60%的股权，标的公司 100%股权的整体估值初步确定为人民币
26,000 万元。标的股权的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构
对标的公司股权进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，经各方协商确
定并以各方正式签署的股权收购协议为准。
    二、交易标的基本情况
    1、财务状况
    标的公司 2020 年主要财务指标如下所示：
                                                                  单位：万元
                   项目                     2020 年 12 月 31 日/2020 年度
    总资产                                                                  6,564.48
    净资产                                                                  5,487.97
    营业收入                                                                4,942.68
    营业利润                                                                2,305.66
    净利润                                                                  2,046.62

    注：2020 年 12 月 31 日数据未经审计。
    三、风险提示
    1、本次收购完成后，若标的公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商
誉减值风险，进而对公司即期净利润产生不利影响。
    2、本次交易涉及的项目受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素
影响，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合
效果能否达到预期均存在一定的不确定性。
    3、本次交易尚需公司聘请的审计、评估等中介机构完成审计评估工作后提
交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，如未通过，公司将根据签署的《股
权转让框架协议》承担相应的违约责任。
    提请广大投资者注意相关风险。
    特此公告。
                                       江苏泛亚微透科技股份有限公司
                                                 董事会
                                               2021 年 3 月 26 日