证券代码：688386     证券简称：泛亚微透        公告编号：2021-018

                  江苏泛亚微透科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二

届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年7月2日以直接送达、电子

邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年7月6日以现场

加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事

长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》

    全体董事一致同意公司以人民币15,600万元的价格收购上海大音希声新型

材料有限公司60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、

股权交割、支付收购款项等相关工作。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公

告编号：2021-020）。

    特此公告。



                                         江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021年7月6日




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