证券代码：688386       证券简称：泛亚微透         公告编号：2021- 026

                   江苏泛亚微透科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于2021年 8月16日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进
行确认，会议于 2021年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
     经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     1、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及其摘要》
     经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
 律法规的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反
 映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，
 未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成
 员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
 担法律责任。
      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2021年半年度报告》及《泛亚微透2021年半年度报告摘要》。
     2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
     监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
 专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放
 与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的
 情形。
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛
亚微透 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   3、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
    公司于 2021 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币
15,600 万元收购奚莲英女士、王恺中先生持有的上海大音希声新型材料有限公
司（以下可简称“大音希声”）60%股权。公司以支付现金的方式收购大音希声
60%股权，拟与光大银行申请金额不超过人民币 8,400 万元的并购贷款并签订质
押合同。
    监事会认为：本次向银行申请并购贷款符合公司的实际情况及融资需求，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该
事项。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
 工代表监事的议案》
     公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易
 所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会
 需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第三届监
 事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起
 计算。
     表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，回避 0 票。
    本议案需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》。
    特此公告。
                                        江苏泛亚微透科技股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 8 月 27 日