证券代码：688386      证券简称：泛亚微透          公告编号：2021-034

                   江苏泛亚微透科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三
届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年9月15日在公司会议室以现
场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举张
云先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任张
云先生为公司总经理。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
    3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李建革先生、
王爱国先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为
公司副总经理兼董事会秘书。前述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    其中，董事会秘书王少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会
秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
    4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，
董事会同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
       6、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第
三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
    （1）、战略委员会
    主任委员（召集人）：张云
    委员：陈强、王爱国
    （2）、审计委员会
    主任委员（召集人）：许明强
    委员：李建革、钱技平
    （3）、提名委员会
    主任委员（召集人）：陈强
    委员：邹东伟、钱技平
    （4）、薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：钱技平
    委员：蒋励、许明强
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时
止。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
泛亚微透科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席并聘请高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-036）。
    特此公告。
                                           江苏泛亚微透科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 9 月 15 日