证券代码：688386         证券简称：泛亚微透       公告编号：2021-037
                    江苏泛亚微透科技股份有限公司
      关于现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股
                权的进展暨完成工商变更登记的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开

了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关

于收购上海大音希声新型材料有限公司 60% 股权的议案》， 同意公司使用自有
资金15,600万元购买奚莲英女士、王恺中先生合计持有的上海大音希声新型材料

有限公司(以下简称“大音希声”)60%的股权。具体内容详见公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以现金方式收购上海大音希声新型材

料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。

    一、本次交易的进展情况

    大音希声于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记及《上海大音希声

新型材料有限公司章程》、董事、监事备案手续，取得上海市崇明区市场监督管

理局核发的新的营业执照。奚莲英女士、王恺中先生合计持有的大音希声60%股

权已变更登记至公司名下，公司现持有大音希声60%的股权。大音希声变更后的

工商登记相关信息如下：

    1、公司名称：上海大音希声新型材料有限公司

    2、公司类型：其他有限责任公司

    3、统一社会信用代码：91310108550046476J

    4、法定代表人：奚莲英

    5、成立日期：2010年1月22日

    6、注册资本：2,000万元

    7、住所：上海市崇明区长兴镇兴灿路88号7幢1-2层

    8、经营范围：
    许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

    一般项目：新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机

固态气体绝热材料的生产、销售和安装，从事新材料、船舶、汽车、航空、环保

材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    9、股权结构

             股东名称                 认缴出资额（万元）       持股比例

江苏泛亚微透科技股份有限公司                           1200            60%

奚莲英                                                  360            18%

王恺中                                                  440            22%

    二、《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》中未辨认

的客户关系等事项的更正说明

    公司于2021年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关

于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》 公告编号：

2021-020）。公司在公告中“（三）溢价收购的原因说明”表述“大音希声属于

轻资产类型公司，资产法评估金额相对较小，收益法评估的评估增值相对较高。

标的公司经营所依赖的资源除了固定资产、营运资金等可以衡量并在账面体现的

资产以外，主要还包括技术能力、研发能力、客户资源、专利技术、商标等无形

资产，该类无形资源的价值均未反映在账面价值中。”公司对是否存在未辨认的

客户关系等无形资产、专利等无形资产说明如下：

   根据会计准则的规定，经进一步辨认，本次收购涉及的大音希声可辨认净资
产的公允价值中，已经对其持有的账面记录的 1 项专利权、账面未记录的 25 项
专利权（含正在进行的专利申请）和 2 项商标权进行了评估。因其将在标的公司
未来的经营业务过程中共同发挥作用，因此本次评估将其视为一个整体的无形资
产组合，采用收益法进行评估，无形资产组合评估值为 1,532.40 万元。

   对大音希声的其他可辨认无形资产的情况说明如下：

   截至 2021 年 3 月 31 日，大音希声不存在著作权；大音希声尚未形成有规模、
成体系的销售网络，公司产品的销售较大程度上依赖于公司管理层，故未将销售
网络纳入可辨认净资产范围；大音希声与其主要客户存在较为密切的长期的合作
关系，但该合作关系主要依赖于大音希声在新型隔热材料（气凝胶）领域的技术
先进性，大音希声凭借产品的优越性能才能在每次招投标中获取订单。相比技术
和产品，客户关系本身并不能单独带来更多的订单以及更高的超额收益，因此未
将客户资源纳入可辨认净资产范围。

   在本次评估过程中已对相关无形资产进行了评估，上述无形资产的更正说明
不会影响本次交易的估值以及本次交易价格。

    特此公告。

                                       江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2021年9月27日