证券代码：688386           证券简称：泛亚微透     公告编号：2022-006

                江苏泛亚微透科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,374,673
普通股股东所持有表决权数量                                  35,374,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.5352%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.5352%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事许明强先生因疫情防控原因以视频

   方式出席本次会议，独立董事陈强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    董事会秘书王少华先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                     反对                   弃权
         股东类型                          比例                比例                      比例
                           票数                     票数                   票数
                                           （%）               （%）                     （%）
普通股                   35,374,673          100           0           0          0          0


2、 议案名称：关于拟对外投资设立合资公司建设氢燃料电池质子交换膜项目的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                     反对                   弃权
         股东类型                          比例                比例                      比例
                           票数                     票数                   票数
                                           （%）               （%）                     （%）
普通股                   35,374,673          100           0           0          0          0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对                   弃权
 议案
             议案名称                       比例               比例                      比例
 序号                        票数                   票数                   票数
                                            （%）              （%）                     （%）
        关 于变 更公司 经
        营范围、修订《公
1       司章程》并办理工    5,706,859    100      0      0            0           0
        商 变更 登记的 议
        案
        关 于拟 对外投 资
        设 立合 资公司 建
2       设 氢燃 料电池 质   5,706,859    100      0      0            0           0
        子 交换 膜项目 的
        议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：李瑮蛟律师及万利民律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及
召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的
议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                        江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 22 日