证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,087,657
普通股股东所持有表决权数量 29,087,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.55
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.55
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因疫情防控原因，公司董事邹东伟先生、李
建革先生、蒋励女士、王玉新先生、独立董事陈强先生以视频方式出席本次
会议；独立董事钱技平先生、许明强先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，公司监事张斌先生、丁荣
华先生以视频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王少华先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,461,945 100 0 0 0 0
注：关联股东张云、江科成回避表决。
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,461,945 0 0 0 0 0
注：关联股东张云、江科成回避表决。
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,461,945 0 0 0 0 0
注：关联股东张云、江科成回避表决。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计
2,432,643 100 0 0 0 0
划（草案）>及其摘
要的议案》
2 关于<公司 2022 年限
制性股票激励计划
2,432,643 100 0 0 0 0
实施考核管理办法>
的议案》
3 《关于提请股东大
会授权董事会办理
2022 年限制性股票 2,432,643 100 0 0 0 0
激励计划相关事宜
的议案》
注：关联股东江科成回避表决
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程珊律师、万利民律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及
召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的
议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。