证券代码：688386      证券简称：泛亚微透       公告编号：2022-035

                   江苏泛亚微透科技股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次

会议（以下简称“会议”）于2022年8月1日以直接送达、微信等方式发出通知，

并通过电话进行确认，会议于2022年8月5日以现场加视频会议方式召开。会议应

出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加

“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通

阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，变更内容最终以市场监督管理部门登

记核准的内容为准。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》

（公告编号：2022-037）。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，

同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的


                                   1
《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》 公

告编号：2022-037）及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

    3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-038）。

    特此公告。



                                        江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                 董事会

                                              2022年8月6日




                                   2