证券代码：688386           证券简称：泛亚微透      公告编号：2022-039

                江苏泛亚微透科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,627,490
普通股股东所持有表决权数量                                  25,627,490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 36.6107
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            36.6107


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事邹东伟先生、独立董事钱技平先生、

    许明强先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    董事会秘书王少华先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：
                                   同意                            反对                      弃权
       股东类型
                          票数            比例（%）         票数       比例（%） 票数          比例（%）
普通股                   25,627,490                100         0              0        0               0



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：
                                   同意                            反对                      弃权
       股东类型
                          票数            比例（%）         票数       比例（%） 票数          比例（%）
普通股                  25,627,490                 100         0              0        0               0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                         反对                    弃权
             议案名称
序号                              票数           比例（%） 票数         比例（%）     票数      比例（%）
         《关于变更公司经
1                                5,363,694            100          0              0        0           0
         营范围的议案》
         《关于修订<公司
2        章程>并办理工商         5,363,694            100          0              0        0           0
         变更登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：程珊律师、万利民律师

2、 律师见证结论意见：

    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合

《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知

公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。



   特此公告。



                                     江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 24 日