证券代码：688386      证券简称：泛亚微透         公告编号：2022-040

                   江苏泛亚微透科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三

届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年8月19日以直接送达、电子

邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年8月29日以现

场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长

张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2022年半年度报告正文及其摘要》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《泛亚微透2022年半年度报告》及《泛亚微透2022年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

相关规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛

亚微透2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

    特此公告。



                                         江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                 董事会
                                              2022年8月30日


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