证券代码：688386        证券简称：泛亚微透         公告编号：2022-041

                   江苏泛亚微透科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于2022年 8月19日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行
确认，会议于 2022年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
     经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     1、审议通过了《公司2022年半年度报告正文及其摘要》
     经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容
 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果
 等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违
 反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真
 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2022年半年度报告》及《泛亚微透2022年半年度报告摘要》。
     2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
     监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
 专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放
 与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的
 情形。
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛
亚微透 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。
                                       江苏泛亚微透科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2022 年 8 月 30 日




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