证券代码：688393            证券简称：安必平         公告编号：2020-006




           广州安必平医药科技股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、   监事会会议召开情况

    广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次
会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通
知于 2020 年 10 月 11 日以电子邮件通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓
喆锋主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的
召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、   监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议,形成如下决议：

    （一） 审议同意《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司 2020 年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信
息披露内容与格式准则》和《公司章程》等相关规定；2020 年第三季度报告公
允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


   （二）审议同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分超募资金人民币 7,900.00 万元用于永久补充流动资金，并
                                    1
用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超
募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律
法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，
审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金的事项，
该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。



                                   广州安必平医药科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 22 日




                                    2