安必平：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-10-29
广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
公司代码：688393 公司简称：安必平
广州安必平医药科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年 11 月
广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2020 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
2020 年第二次临时股东大会会议议案....................................................................... 6
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广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》、《广
州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股
东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大
会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要
求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可
后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或
提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
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回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 11 月 6 日 14：00
2、现场会议地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 6 日
至 2020 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医
药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04
万元，扣除发行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55
万元。
上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中
汇会验[2020]5523 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体情况详
见公司于 2020 年 8 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集
序 总额 建设期 备案 项目备案
项目 资金金额 环评批复
号 （万元） （月） 机关 情况
（万元）
穗开审批环
广东省企业投 评【2019】
研发生产基 广州 资项目备案证 66 号、穗开
1 31,268.00 29,515.00 48
地建设项目 开发 2016-440100- 审批环评
区行 35-03-004570 【2016】33
政审 、广东省企业 号
营销服务网 批局 投资项目备案
2 络升级建设 7,872.00 7,872.00 24 变更信息表 -
项目
合计 39,140.00 37,387.00
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二、募集资金使用情况
（一）2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,296.50 万元置换预
先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.13 万元置换预先支付
的发行费用，合计使用募集资金人民币 8,721.63 万元。
（二）2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目的正常实施情况下，使用不超过人民币
60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款
等），期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满
足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金
需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流
动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公
司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 26,607.55 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 7,900.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.69%。最近 12 个月，公司不存
在使用超募资金永久补充流动资金的情况，因此公司最近 12 个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
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本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营
业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途，影响募集资金投资项目正
常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合
法律法规的相关规定。
公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使
用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承
诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金
需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资
助。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议
通过，现提交股东大会，请予审议。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日
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