广州安必平医药科技股份有限公司                   2020 年第三次临时股东大会会议资料



公司代码：688393                                                公司简称：安必平




               广州安必平医药科技股份有限公司
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                                  2020 年 12 月
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                                                目录

2020 年第三次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2020 年第三次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
2020 年第三次临时股东大会会议议案....................................................................... 6




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                  2020 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》、《广
州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股
东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大
会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要
求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可
后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或
提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等

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回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。




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                2020 年第三次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2020 年 12 月 28 日 14：00

    2、现场会议地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室

    3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会

    4、主持人：董事长

    5、网络投票系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 28 日

                            至 2020 年 12 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

    有的表决权数量。

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）审议会议议案

          1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

          1.01 蔡向挺先生


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         1.02 陈吾科先生

         1.03 梁宗胜先生

         1.04 邓喆锋先生

         1.05 陈绍宇先生

         1.06 王海蛟先生

         2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

         2.01 宋小宁先生

         2.02 吴翔先生

         2.03 吴红日先生

         3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

         3.01 彭振武先生

         3.02 刘金姣女士

   （六）与会股东及股东代理人发言及提问

   （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

   （八）休会（统计表决结果）

   （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师宣读法律意见书

   （十二）签署会议文件

   （十三）会议结束




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议案一


             关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第二届董事会任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司董事会审核，同意提名蔡向挺先生、陈吾科先生、梁宗
胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、王海蛟先生等 6 人为公司第三届董事会非独
立董事候选人。任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其
简历详见附件。
    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。


    附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历



                                  广州安必平医药科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 28 日




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附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
    蔡向挺先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预
防医学学士。1985 年 7 月至 2005 年 8 月，曾任职于广东省职业病防治院、广东
省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广
东正和药业有限公司；1999 年 3 月创立广州市康顺医学科技有限公司，至今任
广州市康顺医学科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 7 月创立广州安必平
医药科技有限公司并任董事长兼总经理。2011 年 3 月至今，任广州安必平自动
化检测设备有限公司执行董事、总经理；2011 年 11 月至今，任广州市凯多投资
咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 9 月至今，历任广州安必平医
学检验所有限公司执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。

    陈吾科先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
学学士。1990 年 9 月至 2006 年 10 月，曾任职于深圳市卫光生物制品股份有限
公司、广州市九方电子有限公司、广州和瑞电器工业有限公司；2011 年 3 月至
今，任广州安必平自动化检测设备有限公司研发总监；2016 年 12 月至今，任广
州复安生物科技有限公司执行董事兼总经理；2006 年 9 月至今，历任公司董事、
设备部总监。现任公司董事、设备部总监。

    梁宗胜先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临
床医学学士。2002 年 10 月至 2005 年 10 月，任职于广州市蓝雅信仪器设备有限
公司；2013 年 12 月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2018 年 6
月至今，任杭州安必平医药科技有限公司执行董事；2005 年 11 月至今，历任公
司销售经理、销售总监、董事。现任公司董事、销售总监。

    邓喆锋先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
商管理专业。2005 年 4 月至 2009 年 7 月任职于广州市康顺医学科技有限公司；
2016 年 12 月至今，任广州复安生物科技有限公司监事；2018 年 10 月至今，任
北京奥特邦润生物科技有限公司监事；2020 年 2 月至今，任广州秉理科技有限
公司执行董事；2020 年 3 月至今，任广州安必平医学检验所有限公司经理；2009
年 7 月至今，历任公司销售经理、市场经理、市场总监、监事；2014 年 3 月至
今，任公司监事会主席、市场总监。


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    陈绍宇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生
物化学与分子生物学专业。2003 年 1 月至 2007 年 7 月、2009 年 3 月至 2011 年
10 月任职于中山大学达安基因股份有限公司；2007 年 9 月至 2013 年 6 月就读于
中山大学，攻读生物化学与分子生物学硕士和博士学位；2013 年 12 月至今任北
京奥特邦润生物科技有限公司董事；2011 年 10 月至今任公司人类基因诊断产品
事业部总监。

    王海蛟先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，理学、工商管理硕士。2006 年 7 月至 2014 年 5 月，曾任职于博阳生物（上
海）科技有限公司、上海联合纵横管理咨询有限公司、苏州龙跃投资中心（有限
合伙）；2014 年 7 月至今，任职于上海高特佳投资管理有限公司。2017 年 11 月
至今，任公司董事。




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议案二


               关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第二届董事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会审核，同意提名宋小宁先生、吴翔先生、吴红日先生
等 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2020 年第三次临时股
东大会审议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人资料已经上海证券交易所审核无异议，其简历详见附件。
    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。


    附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历



                                  广州安必平医药科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 28 日




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附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

       宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至
2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；现兼任广州佛
朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

       吴翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1991 年毕业于中国政法大学法学专业。1991 年 1 月至 1996 年 7 月曾任职于江西
财经大学经济法教师。1996 年 8 月至 2004 年 1 月曾先后任职于广东经纶律师事
务所、广东民生康田律师事务所，2004 年 2 月至今任职于广东法制盛邦律师事
务所，现任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人、主任职务。

    吴红日先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1998 年毕业于湖南大学财务管理专业。1998 年 7 月至 2007 年 3 月，曾先后
任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责
任公司；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投
资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013 年作为保荐人主
持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上
市项目；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有
限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘
书。




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议案三


          关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司第二届监事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司监事会审核，同意提名彭振武先生、刘金姣女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议
通过之日起三年。
    上述非职工代表监事候选人资格符合《公司法》及相关法律法规规定的监事
任职条件，简历详见附件。
    本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。


    附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历



                                  广州安必平医药科技股份有限公司董事会

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附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    彭振武先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临
床医学专业。1999 年 9 月至 2005 年 5 月任株洲市三三一医院病理医生；2005
年 6 月至 2009 年 9 月在北京新顺福康科技发展有限公司从事制片、阅片及培训
工作；2009 年 9 月至今任公司 LBP 产品事业部总监。
    刘金姣女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生理
学专业毕业，硕士研究生。2015 年 9 月至 2019 年 5 月任北京赛德京科投资管理
有限公司高级投资经理；2019 年 6 月至今任道远资本管理（北京）有限公司高
级投资经理；2020 年 8 月至今任成都艾科斯伦医疗科技有限公司董事、2020 年
11 月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司监事。




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