证券代码：688393           证券简称：安必平       公告编号：2020-015

              广州安必平医药科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          53,773,893
普通股股东所持有表决权数量                                   53,773,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.6108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.6108


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，王海蛟、张丽君、王伟霞、钱德英因工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，章达峰因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书汪友明出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       蔡向挺先生         44,848,197               83.4014   是
1.02       陈吾科先生         44,848,197               83.4014   是
1.03       梁宗胜先生         44,848,197               83.4014   是
1.04       邓喆锋先生         44,848,197               83.4014   是
1.05       陈绍宇先生         44,848,197               83.4014   是
1.06       王海蛟先生         44,848,197               83.4014   是


2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                       是否当选
                                         效表决权的比例（%）
2.01       宋小宁先生         44,848,197             83.4014 是
2.02       吴翔先生           44,848,197             83.4014 是
2.03       吴红日先生         44,848,197             83.4014 是


3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                       是否当选
                                         效表决权的比例（%）
3.01       彭振武先生         44,848,197             83.4014 是
3.02       刘金姣女士         44,848,197             83.4014 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对           弃权
议案
         议案名称                      比例            比例           比例
序号                     票数                  票数           票数
                                       （%）           （%）          （%）
1.00   关于选举第三             /            /     /        /     /        /
       届董事会非独
       立董事的议案
1.01   蔡向挺先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
1.02   陈吾科先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
1.03   梁宗胜先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
1.04   邓喆锋先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
1.05   陈绍宇先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
1.06   王海蛟先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
2.00   关于选举第三           /              /     /       /     /        /
       届董事会独立
       董事的议案
2.01   宋小宁先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
2.02   吴翔先生          15,995        99.3910     /       /     /        /
2.03   吴红日先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
3.00   关于选举第三           /              /     /       /     /        /
       届监事会非职
       工代表监事的
       议案
3.01   彭振武先生        15,995        99.3910     /       /     /        /
3.02   刘金姣女士        15,995        99.3910     /       /     /        /


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过, 且对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：赵涯、张宇星

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。



四、     上网公告附件

    《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意
见书》


   特此公告。


                                广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 29 日