证券代码：688393           证券简称：安必平       公告编号：2021-011

              广州安必平医药科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         53,128,536
普通股股东所持有表决权数量                                  53,128,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               56.9194
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               56.9194
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，王海蛟、吴翔、吴红日因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘金姣因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  14,299,490 99.9850      2,146 0.0150        /      /



2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  14,299,490 99.9850      2,146 0.0150        /      /



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
        股东类型                            比例             比例              比例
                             票数                    票数              票数
                                            （%）            （%）             （%）
普通股                     14,299,490 99.9850        2,146 0.0150          /       /




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                    反对           弃权
案
          议案名称                         比例                比例            比例
序                           票数                    票数              票数
                                           （%）               （%）           （%）
号
       关于公司《2021 年   5,548,667       99.9613   2,146    0.0387      /        /
       限制性股票激励
 1
       计划（草案）》及
       其摘要的议案
       关于公司《2021 年   5,548,667       99.9613   2,146    0.0387      /        /
       限制性股票激励
 2
       计划实施考核管
       理办法》的议案
       关于提请公司股      5,548,667       99.9613   2,146    0.0387      /        /
       东大会授权董事
 3
       会办理股权激励
       相关事宜的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、余江县乾靖企业管
理中心（有限合伙）对上述议案回避表决。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：赵涯、李佳韵

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。

四、     上网公告附件

    《广州安必平医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意
见书》


   特此公告。


                                 广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 6 日