证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-029
广州安必平医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,845,596
普通股股东所持有表决权数量 46,845,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.1881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王海蛟先生以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事刘金姣女士以通讯方式出席；
3、 董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,829,668 99.9660 15,928 0.0340 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2020 年 8,466 34.7053 15,928 65.2947 0 0
5 年度利润分配
预案的议案》
《关于续聘会 8,466 34.7053 15,928 65.2947 0 0
6 计师事务所的
议案》
《关于 2021 年 8,466 34.7053 15,928 65.2947 0 0
7 度董事薪酬方
案的议案》
《关于 2021 年 8,466 34.7053 15,928 65.2947 0 0
8 度监事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯、李佳韵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、 上网公告附件
《关于广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的见证法律
意见书》
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日