证券代码：688393            证券简称：安必平          公告编号：2021-035




            广州安必平医药科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、   董事会会议召开情况

    广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事 9 名,实际参
与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

二、   董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议,形成如下决议：

    （一）审议同意《关于变更董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-040）

    （二）审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

     （三）审议同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-037）。

     （四）审议同意《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州
安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。




     特此公告。




                                           广州安必平医药科技股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 8 月 25 日




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