证券代码：688393            证券简称：安必平          公告编号：2021-044




            广州安必平医药科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、   监事会会议召开情况

    广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2021 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。
本次会议由监事会主席彭振武先生主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与
表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。

二、   监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议,形成如下决议：

    审议同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为本次交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格
公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，关联董事回避了表决，
独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

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特此公告。



             广州安必平医药科技股份有限公司监事会

                                 2021 年 9 月 24 日




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