广州安必平医药科技股份有限公司                   2021 年第三次临时股东大会会议资料



公司代码：688393                                               公司简称：安必平




              广州安必平医药科技股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会
                                  会议资料




                                 2021 年 12 月
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                                              目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................ 2
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 4
2021 年第三次临时股东大会会议议案 ................................................................ 6

     议案一 关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案 ........ 6




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                 2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》、《广
州安必平医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股
东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大
会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要
求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可
后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或
提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
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人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。

       十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。


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               2021 年第三次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2021 年 12 月 22 日 14:30

    2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室

    3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会

    4、主持人：董事长

    5、网络投票系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日

                            至 2021 年 12 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

    有的表决权数量。

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）审议会议议案

     序号                                     议案名称

       1       《关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相
               关议案的议案》
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   （六）与会股东及股东代理人发言及提问

   （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

   （八）休会，统计表决结果

   （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师宣读法律意见书

   （十二）签署会议文件

   （十三）会议结束




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               2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一 关于公司终止<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及相关
议案的议案

各位股东及股东代理人：

    鉴于目前国内外宏观经济和市场环境由于新冠疫情的发生和持续出现了重
大变化，继续实施限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。本
着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司审慎决定终
止实施本次激励计划。为优化发展节奏、经营策略与员工激励，公司计划在未
来合规、合理的时间点尽快推出更加切实有效、实现股东、员工与企业多方共
赢的股权激励计划，并设置更加科学合理的业绩目标。
    公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的企业
宗旨，综合考量经营发展情况与外部环境，不断优化短、中、长期相结合的各
项员工激励政策，有效聚合各方优质资源，使公司成为精英聚集、共创共享的
公众平台，促进公司长期持续发展。
    公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》、《广州安必平
医药科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。由于公
司本次激励计划首次的授予程序已完成，公司已按照会计准则的相关规定逐月计
提了股份支付费用。根据《企业会计准则》的相关规定，对于与激励对象离职相
关的股份支付费用不予确认，对于本次终止实施的部分原本应在剩余等待期内确
认的股份支付费用将加速计提。预计因本次终止实施 2021 年限制性股票激励计
划需在本年计提股份支付费用 456.56 万元，由于股份支付费用对公司净利润产
生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。此外，本次激励计划的终止
不涉及回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常
经营和未来发展产生重大不利影响。



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    本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司
2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止
2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-045）。
    现提请股东大会审议。


                                  广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 22 日




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