证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2022-020
广州安必平医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,246,348
普通股股东所持有表决权数量 53,246,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.0455
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.0455
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
4、 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,069,194 99.6672 132,066 0.2480 45,088 0.0848
7、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
8、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,063,194 99.6560 138,066 0.2592 45,088 0.0848
10、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 47,064,694 88.3904 6,181,654 11.6096 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 47,064,694 88.3904 6,181,654 11.6096 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 47,064,694 88.3904 6,181,654 11.6096 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
14、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
15、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
16、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
17、 议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
18、 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
19、 议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
20、 议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,072,194 99.6729 129,066 0.2423 45,088 0.0848
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于 2021 年年
4 度利润分配预案 2,844,494 94.2307 129,066 4.2756 45,088 1.4936
的议案》
《关于续聘会计
5 师事务所的议 2,844,494 94.2307 129,066 4.2756 45,088 1.4936
案》
《关于公司 2022
6 年度董事薪酬方 2,841,494 94.1313 132,066 4.3750 45,088 1.4936
案的议案》
《关于公司 2022
9 年度监事薪酬方 2,835,494 93.9325 138,066 4.5737 45,088 1.4936
案的议案》
《 关 于 公 司
<2022 年限制性
10 股票激励计划 2,835,494 93.9325 183,154 6.0674 0 0.0000
（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2022 年限制性
11 股票激励计划实 2,835,494 93.9325 183,154 6.0674 0 0.0000
施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司
股东大会授权董
12 事会办理股权激 2,835,494 93.9325 183,154 6.0674 0 0.0000
励相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11、12、13 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议
案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 4、5、6、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、杨娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的
资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日