证券代码：688393           证券简称：安必平           公告编号：2023-012



             广州安必平医药科技股份有限公司
                2022 年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
          每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金
派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情
况。

       一、 利润分配方案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 42,694,280.88 元；母公司实现净利润 47,128,854.62 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 302,234,623.36 元。经董
事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 93,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
13,067,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市
公司普通股股东的净利润比例为 30.61%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
     二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董
事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年年度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见：公司董事会提出的 2022 年度利
润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展
并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东
权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同
意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发
展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合
理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润
分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
     三、 相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本
次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。


    特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 21 日