证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-014
广州安必平医药科技股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易
遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为
1,550.91 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合
相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：公司在 2023 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关
联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿
的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，
所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股
东利益的情况。本次董事会审议公司 2023 年关联交易事项时，关联董事均回避
表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审
议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过
了该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 1,550.91 万元，具体
情况如下：
单位：元
本次预计
本年年初至 3 占同类 金额与上
关联
占同类业务 月 31 日与关 上年实际发生金 业务比 年实际发
交易 关联人 本次预计金额
比例（%） 联人累计已发 额 例 生金额差
类别
生的交易金额 （％） 异较大的
原因
实际需求
广州达安
降低，且
基因股份
2023 年 6
有限公司 56,000.00 0.03 15,844.67 9,069,481.16 5.37
月起不再
及其子公
视同关联
司
向关 方
联人 北京英特
购买 美迪科技
原材 有限公司 545,000.00 0.29 0.00 119,597.91 0.07 -
料、 及其子公
商品 司
北京海格 对于海格
莱生物科 莱新获证
5,796,500.00 3.12 170,327.48 1,554,654.54 0.92
技有限公 的设备采
司 购量增加
小计 6,397,500.00 3.45 186,172.15 10,743,733.61 6.36 -
广州达安
基因股份
有限公司 2,200,000.00 0.36 1,112,180.87 4,691,634.66 0.98 -
向关
及其子公
联人
司
销售
云康健康
产 2023 年 6
产业投资
品、 月起不再
股份有限 3,050,000.00 0.50 1,330,622.06 6,381,329.43 1.33
商品 视同关联
公司及其
方
子公司
广州华银 3,136,600.00 0.51 461,461.17 2,264,659.50 0.47 -
康医疗集
团股份有
限公司及
其子公司
北京鑫诺
美迪基因
150,000.00 0.02 0.00 117,411.49 0.02 -
检测技术
有限公司
北京海格
莱生物科
50,000.00 0.01 5,565.20 0.00 0.00 -
技有限公
司
小计 8,586,600.00 1.41 2,909,829.30 13,455,035.08 2.80 -
广州达安
基因股份
有限公司 25,000.00 0.06 6,112.00 22,535.00 0.09 -
及其子公
司
广州华银
向关
康医疗集
联人
团股份有 350,000.00 0.88 93,930.00 481,517.48 1.99 -
提供
限公司及
劳务
其子公司
北京鑫诺
美迪基因
30,000.00 0.08 528.00 26,804.00 0.11 -
检测技术
有限公司
小计 405,000.00 1.01 100,570.00 530,856.48 2.20 -
广州达安
基因股份
有限公司 120,000.00 0.07 0.00 85,780.00 0.05 -
接受
及其子公
关联
司
人提
北京英特
供的
美迪科技
劳务
有限公司 0.00 0.00 0.00 718,500.00 0.44 -
及其子公
司
小计 120,000.00 0.07 0.00 804,280.00 0.49 -
北京英特
美迪科技
有限公司 0.00 0.00 0.00 33,211.41 1.20 -
及其子公
向关
司
联人
广州达安
租出
基因股份
资产
有限公司 0.00 0.00 0.00 93,414.66 3.38 -
及其子公
司
小计 0.00 0.00 0.00 126,626.07 4.58 -
合计 15,509,100.00 - 3,196,571.45 25,660,531.24 - -
注：1、占同类业务比例为与 2022 年度同类业务比较；
2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程
中的四舍五入所形成。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
关联交易 上年（前次）预计 上年（前次）实际
关联人 生金额差异较大的
类别 金额 发生金额
原因
广州达安基因股份有限公司
8,200,000.00 9,069,481.16 -
及其子公司
向关联人 北京英特美迪科技有限公司
0.00 119,597.91 -
购买原材 及其子公司
料、商品 北京海格莱生物科技有限公
0.00 1,554,654.54 -
司
小计 8,200,000.00 10,743,733.61 -
广州达安基因股份有限公司
6,000,000.00 4,691,634.66 -
向关联人 及其子公司
销 售 产 云康健康产业投资股份有限
5,600,000.00 6,381,329.43 -
品、商品 公司及其子公司
广州华银康医疗集团股份有 2,040,000.00 2,264,659.50 -
限公司及其子公司
北京鑫诺美迪基因检测技术
200,000.00 117,411.49 -
有限公司
小计 13,840,000.00 13,455,035.08 -
广州达安基因股份有限公司
2,000.00 22,535.00 -
及其子公司
广州华银康医疗集团股份有
240,000.00 481,517.48 -
向关联人 限公司及其子公司
提供劳务 北京鑫诺美迪基因检测技术
80,000.00 26,804.00 -
有限公司
北京英特美迪科技有限公司 0.00 718,500.00 -
小计 193,000.00 804,280.00 -
广州达安基因股份有限公司
180,000.00 85,780.00 -
接受关联 及其子公司
人提供的 云康健康产业投资股份有限
13,000.00 0.00 -
劳务 公司及其子公司
小计 193,000.00 85,780.00 -
北京英特美迪科技有限公司
300,000.00 33,211.41 -
及其子公司
向关联人
广州达安基因股份有限公司
租出资产 0.00 93,414.66 -
及其子公司
小计 300,000.00 126,626.07 -
合计 22,855,000.00 25,660,531.24 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1.广州达安基因股份有限公司
企业名称 广州达安基因股份有限公司
性质 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 薛哲强
注册资本 140344.6032 万元人民币
成立日期 1988-08-17
注册地址 广州市高新技术产业开发区香山路 19 号
经营范围 农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究
和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一
类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；细胞技术研发和应用；人体干
细胞技术开发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修
理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务；
软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；以自有资金从
事投资活动；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修
理；汽车新车销售；住房租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗
器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；检验检测服务；住宅
室内装饰装修；货物进出口；证券投资咨询；建设工程施工
2.云康健康产业投资股份有限公司
企业名称 云康健康产业投资股份有限公司
性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 张勇
注册资本 92000 万元人民币
成立日期 2008-05-28
注册地址 广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1005 室
经营范围 企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营
的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批
的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经
营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技
术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服
务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售
（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让
服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批
发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食
品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售
（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批
发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议
及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技
术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服
务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含
许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及
试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研
发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售
（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、
设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息
技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后
方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以
《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服
务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生
物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品
（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以
《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供
医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发(具体经营
项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以
《食品经营许可证》为准)
3.广州华银康医疗集团股份有限公司
企业名称 广州华银康医疗集团股份有限公司
性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 黄春波
注册资本 36000 万元人民币
成立日期 2015-11-19
注册地址 广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 525 房
经营范围 机构养老服务；咨询策划服务；第一类医疗器械生产；医护人员防
护用品批发；智能机器人销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护
用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩
批发；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；远程健康管理
服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开
发；企业管理咨询；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；企
业总部管理；会议及展览服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；医学研究和试验发展；第三类医疗器械经营；医疗服
务；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；道路货物运
输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；城市
配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；医
护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；诊所服务；卫生用品和一
次性使用医疗用品生产；检验检测服务；依托实体医院的互联网医
院服务
4.北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司
企业名称 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 梁小斌
注册资本 3823.309 万元人民币
成立日期 2008-12-03
注册地址 北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 14 号楼 3 层 1 室
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；科技中介服务；医学研究和试验发展；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；进出口代理；技术
进出口；第一类医疗器械生产；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
5.北京英特美迪科技有限公司
企业名称 北京英特美迪科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 方陕渊
注册资本 145.833332 万元人民币
成立日期 2018-04-10
注册地址 北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 307
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行
开发的产品、医疗器械 I 类、计算机、软件及辅助设备；计算机系
统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；生
产第 I 类医疗器械（限外埠生产）；生产第 II 类、第 III 类医疗器
械（仅限医用软件开发）；医疗器械产品样机制造（含中试、研
发、设计）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
6.北京海格莱生物科技有限公司
企业名称 北京海格莱生物科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 郭建忠
注册资本 2762.5 万元人民币
成立日期 2019-07-40
注册地址 北京市北京经济技术开发区地盛北路 5 号 2 幢 4 层 416、418、420
室
经营范围 医疗器械及诊断试剂、人工智能的技术开发、技术服务、技术咨
询、技术转让、技术推广；技术检测；医学研究与试验发展；组织
文化艺术交流活动（不含演出）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、化学
试剂、仪器仪表、机械设备、化工产品；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；医疗器械设备租赁；软件开发；生产医疗仪器设
备及器械、第Ⅰ类医疗器械；生产第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械；销售
第Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；生产第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 与本企业关系
间接持有公司 5%以上股份的股东汪友明
的关系密切的家庭成员何蕴韶曾担任董
1 广州达安基因股份有限公司
事的企业，其任期至 2022 年 5 月到期，
此后 12 个月内仍视同公司关联人。
间接持有公司 5%以上股份的股东汪友明
的关系密切的家庭成员何蕴韶曾担任董
2 云康健康产业投资股份有限公司
事的企业，其任期至 2022 年 6 月到期，
此后 12 个月内仍视同公司关联人。
广州华银健康医疗集团股份有限
3 董事王海蛟担任董事的企业
公司
北京鑫诺美迪基因检测技术有限
4 董事王海蛟担任副董事长的企业
公司
间接持有公司 5%以上股份的股东汪友明
5 北京英特美迪科技有限公司
担任董事的企业
序号 关联方名称 与本企业关系
公司间接持有其 20%的股份，且委派一名
6 北京海格莱生物科技有限公司
董事，系公司的联营企业
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好
的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定
执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联人销售产品、购买原材料和提供劳务。公司
与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联
交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联
交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或
协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之
间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，
有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价
格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价
格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产
生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此
对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计 2023 年度日常关联交易事项已经第三届
董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事予以
回避表决，独立董事已就该议案发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经
营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性
产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述预计 2023 年度日常关联交易的事项。
六、上网公告附件
（一）《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议所审议相关议案的事前认可意见》；
（二）《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议所审议相关议案的独立意见》
（三）《民生证券股份有限公司关于广州安必平医药科技股份有限公司预计
2023 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
